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5.6.5.2 紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应在事后及时向党组（党委）、董事会或未设董事会的经理班子报告；临时决定人应当对决策情况负责，党组（党委）、董事会或未设董事会的经理班子应当在事后按程序予以追认。
5.6.5.3 经董事会授权，经理班子决策“三重一大” 事项的， 按照本管理标准执行。
5.6.5.4 决策会议符合应到会人数的三分之二及以上方可召开。与会人员要充分讨论，领导班子成员应对议题的决策建议逐个明确表示同意、不同意或缓议的意见，并说明理由；主要负责人应当最后发表结论性意见。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。对讨论中意见分歧较大的事项，一般应暂缓决策，待进一步调查研究交换意见后，再作决策。
5.6.5.5 对决策情况，公司本部办公室应做好“三重一大”决策《会议记录》，《会议纪要》等文件，并按照国家档案有关规定形成决策档案，存档备查。会议记录应注意以下几点：
——党组（党委）会、总经理办公会均应建立专用记录本，一年更换一次；
——党组（党委）会、总经理办公会会议记录应保持连续性，同一次会议记录一般不得出现加页、
空页、断页和撕页情况；
——党组（党委）会、总经理办公会不得采用活页纸记录，也不得单纯采用计算机、录音机（笔）
记录，也不得与其他会议混合记录。录音、录像等载体可以作为辅助记录手段； ——会议记录应首先记录会议的组织情况，必须写清会议名称、时间、地点，详细记录会议主持人、
出席人员、缺席人员、列席人员的姓名、职务，以及记录者姓名，不得仅以职务代替姓名。会议名称后可以用括号注明会议年度序号；
——会议记录应详细记录会议内容，明确记录会议议题、发言、决议和问题。对于与会人员的发言
内容，应尽量记录原话。对于会议表决情况，应记录表决方式和与会人员表决意见，确保会议记录能够清晰、准确追溯决策过程；
——会议记录应忠于事实，忠实记录会议发言和有关动态，不能夹杂记录者的任何个人情感，更不
允许有意增删发言内；
——“三重一大”事项决策会议，一般应及时形成会议纪要。会议纪要主要记录决策事项和工作要
求，由纪要签发领导决定发放范围； ——“三重一大”决策会议记录属于企业商业秘密，查询会议记录应经所在单位党政主要负责人批
准。 5.6.6 决策执行
5.6.6.1 决策做出后，公司本部办公室应当将需要报告的决策情况及时向XXXX公司办公厅报告。各三级单位文秘管理部门应当将需要报告的决策事项及时向公司本部办公室报告。
5.6.6.2 “三重一大”事项经领导班子集体决策后，由班子成员按分工和职责组织实施。遇有分工和职责交叉的，由领导班子明确一名班子成员牵头。实施时要体现效能原则，尽量用最短的时间，最低的成本，取得最佳的效果。
5.6.6.3 公司本部办公室和各三级单位文秘管理部门为决策事项督办责任部门。单一部门承办工作的，按照业务分工确定承办部门；多个部门承办的，明确一个牵头承办部门，其他部门配合。
5.6.6.4 参与决策的个人对集体决策有不同意见，可以保留或者向上级反映，但在没有做出新的决策前，不得擅自变更或者拒绝执行。如遇特殊情况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。
5.6.6.5 公司各级党组织要团结带领全体党员和广大职工，推动决策的实施，并对实施中发现的与党和国家方针政策、法律法规、公司本部党组或总经理办公会议决定不符或脱离实际的情况及时提出意见，如得不到纠正，可向上级反映。
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Q/XXD 2XXXXXX-2016 5.7 回避管理
5.7.1 因事项的性质不同而有所不同，在集体讨论“三重一大”事项决策组的人员（包括事项的办公人员），如果具备以下情形之一的，应当回避：
a) 是本次讨论事项涉及到的当事人或者当事人的近亲属； b) 与本次讨论事项有其他直接利害关系；
c) 曾担任过本次讨论事项的经办人、决策人等；
d) 与本次讨论事项涉及的当事人有其他关系，可能影响公正做出判断的。 5.7.2 回避方式有两种自行回避与申请回避。
5.7.3 经办“三重一大”事项的工作人员的回避由分管领导决定。 5.7.4 决策组成员的回避由党政主要负责人决定。 5.8 决策监督与责任追究
5.8.1 建立健全并严格执行“三重一大”决策监督检查和责任追究制度。监督检查的重点是“三重一大”事项范围是否全面科学、决策程序是否严密、责任追究措施是否有效等。明确“三重一大”决策事项范围、工作流程和责任分解。
5.8.2 公司本部人力资源部要将“三重一大”决策制度的执行情况作为对“四好”领导班子、领导班子成员的考察、考核重要内容以及任免的重要依据。
5.8.3 公司本部审计部要将“三重一大”决策制度的执行情况作为经济责任审计的重要内容和经济责任履行情况审计评价的重要依据。
5.8.4 公司本部监察部要把“三重一大”决策制度的执行情况作为党风廉政建设责任制年度考核的重要内容，加强对“三重一大”决策制度贯彻执行情况的监督检查。
5.8.5 “三重一大”决策制度执行情况，应当作为民主生活会、领导干部述职述廉、厂务公开的重要内容。
5.8.6 严格执行公司保密工作规定，加强重要决策、重点工程、重大方案的保密管理，确保不发生失泄密事件。
5.8.7 加大责任追究力度。领导干部违反“三重一大” 决策制度的，应当依照《中国共产党党员处分条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、公司《领导干部管理标准》等制度规定，视情况给予责任追究、经济处罚、政纪处分或党纪处分。对于违反决策制度获取的不正当经济利益或给企业造成经济损失的，应当责令清退或承担经济赔偿责任。 5.9 资料归档
5.9.1 公司本部办公室、公司本部监察部和各三级单位文秘管理部门应严格执行公司档案管理有关制度，做好“三重一大”决策程序相关资料的日常整理、归档工作。
5.9.2 “三重一大”决策会议通知、议案、材料、会议原始记录和会议纪要等材料均属归档内容，必须全部立卷归档，永久保存。
5.9.3 “三重一大”决策会议材料一年归档一次。次年1月31日前，由记录人负责将相关材料移交档案员，并配合档案管理人员按文件档案管理要求整理、归档和保管。未形成决议的材料，可暂存半年后销毁。
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6 重要风险识别与控制
表1给出了基于本标准所依据的流程识别的风险及控制。
表1 “三重一大”事项决策管理流程风险识别与控制表
流程目 标/要求 规范“三重一大”事项的决策管理 关键步骤 编号与描述 3审核是否属于“三重一大“议题 关键步骤 责任部门、岗位 公司办公室/各三级单位文秘管理部门 风险 描述 风险 成因 风险发生 的可能性 低 风险 影响后果 高 风险 重要程度 中 控制 措施 加强对公司“三重一大”决策管理制度的宣贯学习 未列入“三重一大”对公司“三重一大”决策事项范围决策范围 理解认识不到位 13
Q/XXD 2XXXXXX-2016 7 检查与考核
对本标准规定的管理活动进行检查与考核，考核内容如下表2所示：
表2 考核内容
序号 考核指标 考核标准 被考核人（单位/部门） 监督人（单位/部门） 考核类别 公司相关部门 1 “三重一大”议题报送 每月15日前 各三级单位相关部门 公司本部办公室 A 各三级单位文秘管理C 部门 注：考核类别填写说明：公司本部对公司本部各部门的考核填写“A”；公司本部对各三级单位的考核填写“B”；各三级单位内部的考核填写“C”。
8 报告与记录
表3给出了执行本标准形成的报告和记录。
表3 报告与记录
序号 1 2 B-2016XXXX B-2016XXXX 编号 名称 填写部门 保存地点 办公室/文秘管理部门 办公室/文秘管理部门 保存期限 永久 永久 备注 XXX公司“三重一大”办公室/文秘管决策一览 理部门 XXX公司“三重一大”相关部门 事项议题登记表 A 14