公司主要岗位及部门绩效考核指标、量表及方案
1 董事会关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 年度利润总额 考核周期 年度 指标定义/公式 经核定后的企业合并报表利润总额 资料来源 财务部 2 主营业务收入 年度 经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额 财务部 3 主营业务 收入增长率 年度 考核期末当年主营业务收入?100% 考核期前一年主营业务收入净利润?100% 净资产考核期内已实现的战略目标数?100% 考核期内应实现的战略目标数股东大会审议通过的董事报告数量?100% 董事会提交股东大会审议的报告数量财务部 4 5 净资产收益率 企业战略 目标实现率 董事工作 报告通过率 年度 年度 年度 财务部 董事会 6 董事会
2.2 监事会关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 财务审查计划 按时完成率 财务状况调查 计划完成率 经营管理监督 会议召开次数 各项监督检查 报告提交及时率 列席董事会 会议的次数 监事工作 报告通过率 考核周期 年度 指标定义/公式 规定时间内完成财务审查的工作量?100% 财务审查计划完成的工作量资料来源 监事会 2 年度 规定时间内完成财务调查的工作量?100% 财务状况调查计划完成的工作量监事会 3 年度 考核期内召开经营管理监督会议的次数 规定时间内提交监督检查报告的数量?100% 规定时间内应提交的监督检查报告的总数监事会 4 5 6 年度 监事会 监事会 年度 年度 考核期内列席董事会会议的次数 股东大会审议通过的监事报告数量?100% 监事会提交股东大会审议的报告数量监事会
2.3 总经办关键绩效考核指标 序号 1 2 KPI指标 部门工作计划 按时完成率 文书记录起 草差错次数 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 规定时间内实际完成计划任务数?100% 规定时间内应完成计划任务数资料来源 总经办 总经办 月/季/年度 发生影响文书记录质量的严重错误次数 3 4 5 6 7 8 总经理日程 安排合理性 印鉴违规 使用次数 文件传递及时性 会议准备 的充分性 档案资料 归档及时率 企业宣传网站 更新频率 月/季/年度 总经理对日程安排表示不满意的次数 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 总经办 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 月/季/年度 没有按照制度规定使用印鉴的次数 考核期内没有及时传递文件的次数 因会议准备不足而造成会议 延误或会议中断的次数 规定时间归档的文件数?100% 规定时间内应归档的文件总数考核期内企业宣传网站每周更新的次数
2.4 总经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 总经理 董事长 部门 部门 指标维度 KPI指标 净资产回报率 财 务 类 主营业务收入 利润额 总资产周转率 成本费用利润率 年度发展战略目标完成率 权重 15% 15% 10% 5% 5% 10% 绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内利润额达到____万元 考核期内总资产周转率达到____%以上 考核期内成本费用利润率达到____%以上 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上 考核期内投融资计划完成率在____%以上 考核期内市场占有率达到____%以上 考核期内品牌市场价值增长率在____%以上 考核期内控制在____%以内 考核期内达到____% 考核期内控制在____%以内 考核得分 内部运营类 新业务拓展计划完成率 投融资计划完成率 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 客 户 类 学习发展类 市场占有率 品牌市场价值增长率 客户投诉次数 核心员工保有率 员工流失率 本次考核总得分 1.成本费用利润率 成本费用利润率=考核 指标 说明 2.品牌市场价值 品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得 利润总额×100% 成本费用总额 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 2.5 生产总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 生产总监 总经理 部门 部门 指标维度 财 务 类 KPI指标 净资产回报率 主营业务收入 生产成本控制 年度企业发展 战略目标完成率 生产计划完成率 内部运营类 产品质量合格率 产品废品率 生产设备完好率 劳动生产率 生产安全事故发生率 客 户 类 学习发展类 客户满意率 员工满意度 培训计划完成率 员工流动率 核心员工保有率 权重 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 控制在预算之内 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 达到100% 达到____% 控制在____%以内 考核期内达到____% 比上一考核周期提高____% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____‰以内 考核期内客户满意率在____%以上 考核期内员工满意度在____分以上 考核期内培训达到100% 考核期内员工流动率控制在____%以内 达到____%以上 考核得分 本次考核总得分 员工满意度指标获得 通过向被评价人发放员工满意度调查问卷，计算员工满意度得分的算术平均值 考核 指标 说明 被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 2.6 营销总监绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 营销总监 总经理 部门 部门 指标维度 KPI指标 净资产回报率 财 务 类 主营业务收入 销售收入 销售费用 货款回收率 年度企业发展战略目标完成率 内部运营类 销售计划完成率 合同履约率 销售增长率 市场推广计划完成率 客 户 类 学习发展类 市场占有率 客户保有率 客户满意率 培训计划完成率 核心员工保有率 权重 10% 10% 10% 5% 5% 10% 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内净资产回报率在____%以上 考核期内主营业务收入达到____万元 考核期内销售收入达到____万元 考核期内销售费用控制在预算之内 考核期内货款回收率达到____% 考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____% 考核期内销售计划完成率达到____% 考核期内合同履约率达到____% 考核期内达到____% 考核期内市场推广计划完成率达到____% 考核期内市场占有率达到____% 考核期内客户保有率达到____% 考核期内客户满意率在____%以上 考核期内培训计划完成率达到100% 考核期内核心员工保有率达到____% 考核得分 本次考核总得分 销售增长率 销售增长率＝? 被考核人 考核人 复核人 当期销售额或销售量??上期（或去年同期）销售额或销售量?1??100% ??考核 指标 说明