状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 集团公司发电设备建造催交管理3 办法 集团公司建设工程进度计划管理4 办法 计划、财务、5 集团公司工程控制造价管理办法 工程部 安生部 6 集团公司工程达标投产考核办法 集团公司建设工程项目经理管理7 办法 集团公司建设工程项目委托建设8 管理办法 集团公司建设工程工期参考定额9 管理办法 集团公司火电建设工程执行概算10 实施办法 工程部 部 计划、安生11 集团公司火电工程审查管理办法 工程部 部 12 集团公司基本建设财务管理办法 财务部 √ 2005 √ 2004.9 计划、财务√ 工程部 计划部 √ 2004.10 工程部 √ 工程部 √ 工程部 安生部 √ √ 工程部 计划部 √ 工程部 √ 制订或成时间 预计完— 9 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 集团公司项目前期费资金管理办13 法 14 （九） 1 集团公司竣工决算管理办法 生产管理制度 集团公司发电设备管理办法 集团公司新建（扩建）电厂委托运2 行管理规定 3 4 5 集团公司发电设备运行管理规定 集团公司生产工程管理规定 集团公司发电设备检修管理规定 集团公司发电设备可靠性管理办6 法 7 8 （十） 1 2 集团公司发电厂节能管理办法 集团公司技术监督管理规定 市场营销管理制度 集团公司生产调度管理办法 集团公司电力市场营销管理规定 安生部 安生部 营销部 营销部 生产 财务、人劳 √ √ √ √ √ √ 2004.9 2004.9 2004.12 安生部 √ √ 2004.9 安生部 安生部 安生部 √ √ √ √ √ √ 2004.9 2004.9 2004.9 安生部 √ √ 2004.9 财务部 安生部 √ √ 2005 2004.12 财务部 √ 2005 制订或成时间 预计完— 10 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 财务、人劳、3 集团公司电热费回收管理办法 营销部 审计 （十一） 核电管理制度 1 集团公司核电工程建设管理规定 集团公司核电工程建设经验反馈2 应用办法 （十二） 监察审计管理制度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 集团公司内部审计管理制度 集团公司审计通报管理规定 集团公司内部审计人员管理办法 集团公司内部审计报告管理办法 集团公司审计成果运用管理办法 集团公司任期经济责任审计办法 集团公司燃料管理审计办法 集团公司工程项目管理审计办法 集团公司内部控制制度审计办法 集团公司资产负债损益审计办法 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 监审部 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2005 2004.12 2005 2005 核电部 工程部 √ 2005.12 核电部 工程部 √ 2005.4 √ 2004.12 制订或成时间 预计完— 11 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 集团公司委托中介机构审计管理11 办法 12 13 14 15 集团公司企业监察管理制度 集团公司纪检监察巡视工作办法 集团公司效能监察办法 集团公司基建工程管理监察办法 集团公司大修技改工程项目管理16 监察办法 17 18 19 集团公司燃料采购管理监察办法 集团公司物资采购管理监察办法 集团公司招标监察办法 集团公司监察部门参加重大事故20 调查实施责任追究的规定 集团公司关于对违反财经规定实21 施责任追究的办法 22 23 集团公司网络审计办法 集团公司联合审计办法 监审部 监审部 √ √ 2005 监审部 人劳、党群 √ 2004.12 监审部 √ 监审部 监审部 监审部 √ √ √ √ √ √ 2005 2005 2005 监审部 √ √ 2005 监审部 监审部 监审部 监审部 党群部 √ √ √ √ √ √ √ 2005 2004.12 2005 2005 监审部 财务部 √ 制订或成时间 预计完（十三） 法律事务制度 — 12 —