状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 13 14 15 集团公司固定资产管理办法 集团公司财产保险管理办法 集团公司资产评估管理办法 财务部 财务部 财务部 安生部 资本部 资本部、国16 集团公司融资管理办法 财务部 际部 17 18 19 20 21 22 集团公司担保管理制度 集团公司产权管理办法 集团公司财务监督管理办法 集团公司会计从业人员管理办法 集团公司关联交易管理办法 集团公司本部财务预算管理办法 集团公司本部费用管理及核算管23 理办法 （四） 1 资本运作管理制度 集团公司资本运作工作规定 集团公司子公司股东会、董事会议2 案预研管理办法 （五） 人力资源管理制度 资本部 √ 2004.12 资本部 √ 2005.3 总经部 √ √ 2004.9 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 监审、资本 总经部 √ √ √ √ √ √ 2005 2005 2005 √ 2005 √ √ √ 2004.10 2004.12 2005 制订或成时间 预计完— 5 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 集团公司党组关于领导干部管理1 的暂行规定 2 3 4 5 6 集团公司公开选拔领导干部规定 集团公司领导干部考核工作规定 集团公司干部交流工作规定 集团公司委派董事、监事管理办法 集团公司财务总监委派管理办法 集团公司回复组织函询和诫免谈7 话制度规定 8 集团公司专家管理办法 集团公司专业技术职务评聘管理9 办法 10 11 集团公司工效挂钩管理办法 集团公司工资计划管理办法 集团公司企业工资标准及管理办12 法 集团公司企业负责人年薪标准及13 管理办法 人劳部 √ 2004.10 人劳部 √ 2005 人劳部 人劳部 √ √ 2004.10 2004.11 人劳部 √ 2005 人劳部 √ 2005 人劳部 √ 2004.11 人劳部 人劳部 人劳部 人劳部 人劳部 资本部 财务部 √ √ √ √ √ 2004.11 2004.11 2004.11 2004.12 人劳部 √ 制订或成时间 预计完— 6 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 14 15 16 17 18 19 集团公司企业年金管理办法 集团公司员工社会保险管理规定 集团公司职工教育培训管理规定 集团公司劳动统计管理办法 集团公司职业技能鉴定管理办法 集团公司本部员工管理办法 集团公司本部临时借用人员管理20 办法 集团公司本部员工绩效考评管理21 办法 集团公司本部员工教育培训管理22 办法 （六） 1 2 3 安全与环保管理制度 集团公司安全生产工作规则 集团公司安全监督管理规定 集团公司安全工作奖惩规定 集团公司专项安全生产检查管理4 办法 安生部 工程部 √ 2004.12 安生部 安生部 安生部 工程部 √ √ √ √ √ √ 2004.9 2004.9 2004.9 人劳部 √ 2005 人劳部 √ 2004.12 人劳部 √ 人劳部 人劳部 人劳部 人劳部 人劳部 人劳部 √ √ √ √ √ √ 2005 2005 2005 2004.12 2005 2004.11 制订或成时间 预计完— 7 —
状态 主办 序号 制度名称 部门 协办部门 已有 修订 5 6 7 8 9 10 （七） 集团公司防汛防台风管理办法 集团公司大坝安全管理规定 集团公司安全事件管理办法 集团公司安全重大事件应急预案 集团公司安全性评价管理办法 集团公司环境保护管理规定 采购与物资管理制度 安生部 安生部 安生部 安生部 安生部 安生部 工程部 工程部 安生、计划、1 集团公司招投标管理办法 工程部 营销、国际总经 安生、工程、2 集团公司物资管理规定 营销部 人劳、财务、审计、总经 3 （八） 1 2 集团公司燃料管理制度 工程建设管理制度 集团公司建设工程质量管理办法 集团公司建设工程质量巡视规定 营销部 工程部 工程部 安生部 安生部 √ √ √ √ 2004.8 √ 2004.12 √ √ √ √ √ √ 2004.12 2004.12 2004.12 2004.9 2005.3 2004.12 制订或成时间 预计完— 8 —