金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
金融机构反洗钱内控制度建设情况表
反洗钱非现场监管办法(试行)
通过第三方识别数
第33条
通过代理行识别数
金融机构客户身份识别情况统计表 其他情形是否包括“发现问题”
在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话
金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
金融机构反洗钱内控制度建设情况表
反洗钱非现场监管办法(试行)
通过第三方识别数
第33条
通过代理行识别数
金融机构客户身份识别情况统计表 其他情形是否包括“发现问题”
在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示
对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,
中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话