制度； 制定修改公司合同方案； 股东会授予的其他职权。 第三十五条 董事会应当聘请经验丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他管理专家组成专家委员会，辅助董事会进行对管理层递交投资项目的决策。公司董事会可以自行决定以不超过公司总资产80%的资金进行投资，但应严格遵守法律、法规的规定。 第三十六条 董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或决定罢免。 第三十七条 董事长行使下列职权： 召集和主持董事会会议； 督促、检查董事会决议的执行； 签署董事会重要文件和其他公司法定代表人签署的其他文件； 行使法定代表人的职权； 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处理权，并在事后向公司董事会报告； 董事会授予的其他职权。 第三十八条 董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行
其职权。 第三十九条 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四十条 有下列情况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议： 董事长认为必要时； 三分之一以上董事联名提议时； 监事会或监事提议时； 总经理提议时。 第四十一条 董事会召开临时董事会会议应于
会议召开三日以前书面通知全体董事。 如有本章第四十三条第、、规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第四十二条 董事会会议通知包括以下内容： 会议日期和地点； 会议期限； 事及议题； 发出通知的日期。 第四十三条 董事会会议应当二分之一以上的董事出席方可举行。董事会决议采取记名方式投票表决，每名董事有一
票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。 第四十四条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方式进行并作出决议，并参会董事签字。 第四十五条 董事会会议应当董事本人出席，董事因故不能出席
的，可以书面委托其他董事代为出席。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并委托人签名或盖章。 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保留期限为五十年。 第四十七条 董事会会议记录包括以下内容： 会议
召开的日期、地点和召集人姓名； 出席董事的姓名及受他人委托出席董事会的董事姓名； 会议议程； 董事发言要点； 每一决议事项的表决方式和结果。 第四十八条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但会议记录证明在表决时曾表明异议的董事可以免除责任。 第八章 总经理 第四十九条 公司设总经理一名，董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五十条 《公司法》第57条、第58条规定的人员，不得担任公司的总经理。 第五十一条 总经
理每届任期三年，总经理可连聘连任。 第五十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 主持公司的经营管理工