股份有限公司 环境管理手册 文件编号 版次 YJ-EM -01 B/0 实施日期 页码 2017.04.27 17 / 27 措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。 6.2环境目标及其实现的策划

根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定《目标、指标和管理方案程序》文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。 6.2.1环境目标

a）目标指标和管理方案应符合环境方针。

b）目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。

c)目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境管理方案应明确责任部门、实施的进度和完成的时间。 d）目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。 e）目标指标和管理方案的制（修）定每年进行一次，由管理者代表负责组织。 f) 管理部应策划通过培训、现场揭示等方式将环境目标宣导至公司各阶层理解。 6.2.2 实现环境目标措施的策划

a)管理者代表负责组织规划及更新公司环境目标、指标、方案。 b)总经理负责审批本公司之环境目标、指标。 c)确定目标实现的方案参与人员的职责与权限。 d)确定目标实现的方案开展的时间。 e)对方案的实施效果加以评价。

详细参照《环境目标、指标及管理方案一览表》。

7.支持

7.1资源

应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进

股份有限公司 环境管理手册 文件编号 版次 YJ-EM -01 B/0 实施日期 页码 2017.04.27 18 / 27 适时的调整及补充。 7.2能力和意识

管理部建立并保持《培训管理程序》，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。 a)各部门负责申报培训计划，明确需要培训的岗位或人员。 b）管理部负责制定培训计划并组织实施。

c）培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。

d）对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。 7.3意识

公司既已制定了环境方针及目标,由管理部通过各种教育培训和宣传手段及方法（如：内部会议、现场揭示、员工工牌附注等等），使其在公司整个组织内得到理解、交流和沟通并坚持贯彻执行。让每位工作人员充分了解到他们对环境管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处,及对不符合环境管理体系要求的后果，包括不遵守合规性义务的后果。 7.4信息交流 7.4.1总则

公司建立并保持《信息交流控制程序》，确保与环境管理体系有关的内、外部信息得以有效传递和处理。

a)管理部为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。

b）公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。 7.4.2内部信息交流

a)公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由管理部负责及时传达到公司的员工； b)环境管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；

c)监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门； d)获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；

e)各层次人员通过合理化建议和正常上下级交流等形式交流反映环境信息。 7.4.3 外部信息交流

股份有限公司 环境管理手册 文件编号 版次 YJ-EM -01 B/0 实施日期 页码 2017.04.27 19 / 27 a)公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到管理部；

b)接到相关方信息，接受部门应填写《环境信息报告单》，并传递到EMS小组按规定的要求处理；

c)上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供； 1）公司建立紧急状态下的信息交流渠道。 2）信息交流记录由各相关部门保存。 7.5文件化信息 7.5.1总则

建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用。 a)环境管理体系文件包括环管手册、环境管理体系程序文件和作业指导书三个层次，此外还有环境管理体系运行的记录；

b）依据ISO14001：2015标准编制和保持《环境手册》，阐述组织的环境方针，描述环境管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定环境管理体系文件的结构及建立和保持过程；

c）建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态； d）为保证环境管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；

e)环境管理体系文件要便于员工理解和操作，并由管理部组织进行培训，确保各部门人员明确环境管理体系文件要求，并按文件要求运行； 7.5.2 创建和更新

1）公司制定并实施《文件控制程序》，受控文件的标识至少包括文件编号、标题、版次/版次、批准签名、发行日期、受控印章等。 2）文件的作成、审核、批准：

a)环境手册由管理者代表制定与审核，总经理批准。 b)程序文件由各责任部门负责作成与审核，管理者代表批准。

c)工作指导书由各职能部门负责作成，部门经理或其授权人审核、批准。 d)管理部主要负责相关外来文件的收集，部门经理负责确认。

股份有限公司 环境管理手册 文件编号 版次 YJ-EM -01 B/0 实施日期 页码 2017.04.27 20 / 27 7.5.3 形成文件的信息的控制

a)环境管理体系文件由工程部文控统一进行管理，控制分发。

b)EMS小组负责定期组织对环境管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。 c)工程部负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管； d)文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改； e)文件更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；

f)作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；

8.运行

8.1运行策划和控制

由EMS组织负责策划建立并保持环境因素的控制程序，包括《环境因素识别与评价控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪音控制程序》、《危险化学品控制程序》、《废水排放控制程序》、《大气污染物排放控制程序》等等，使得与环境因素有关的活动、产品或服务得到有效的控制，确保环境方针、目标指标的实现，相关单位负责策划结果的实施和维持。

a)EMS组负责整个环境管理体系的具体运行控制。

b）各部门负责本部门环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。

c)在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；

d）与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书； e）搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转； 8.2应急准备和响应

公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》，预防或减少对环境的影响。 a) 根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点； b）对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；

c）责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应； d）管理部应定期组织对应急程序和措施进行培训及演练；

e) 在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订；