行政人事管理制度汇编(拿来即用)技巧归纳 下载本文

目的:为建立良好的工作秩序,进一步规范集团的办事程序,提高工作和办事效率,特制定本制度。

1 请示或报告工作应坚持逐级请示报告的原则,非特殊情况,不得越级请示或

报告工作。

2 请示工作可采取发送《签报单》及口头请示两种形式进行,重大、重要工作

的请示,必须报送《签报单》。

3 《签报单》的报送,需经本部门及有关职能部门审核后,再报主管总监、副

总裁审批。审批时间一般不超过3个工作日,紧急工作事宜,需及时签署审核、审批意见。

4 请示的工作事项办毕后,承办部门负责人(承办人)应及时向有关领导汇报

办理情况,便于领导统筹安排下一步工作。

5 涉及费用支出的事项,未经请示不得擅自决定,否则,其费用由有关责任人

自理。

6 本规定也适用使用电子办公系统的请示与报告。

第九章 资料管理

1.目的

明确公司资料管理原则,建立完善准确的资料系列,积累和储存宝贵的工作资料,为公司业务的有效运作和决策提供必要的资料服务。 2.定义

资料是指公司在经营活动中形成的,具有价值并按有关制度规定归档保存的文件、书信、会议记录、单据、契约、合同等。 3.原则

3.1 部门重要资料在项目完成前应由部门自已管理,项目完成后所有资料原件应

移交给行政人事部统一保管。 3.2 各部门上交资料,需填写移交表。 3.3 行政人事部按规定格式填写案卷目录。 3.4 公司对外签订的所有合同统一由财务部管理。

第 21 页 共 81 页

3.5 公司所有资料实行统一管理、分级查阅(即根据行政级别的不同对查阅资料

的内容加以限制)、网络化管理。

4.需要保管的档案资料及其分类

4.1 文书类:营业证书、公证书、注册文件、政府批文、法人代码证件;工作计

划、总结、会议记要、重要文件;公司领导的重要讲话、批示;人事档案、考勤表等由行政人事部负责保管。

4.2 财务类:各种会计凭证(单证、记账、汇总)、会计帐簿(明细帐、总帐、固

定资产帐等)、会计报表等由财务部负责保管。

4.3 物业类:施工记录、维修记录、质量记录、质量安全事故报告、重要的工程

图表、结算文件资料、竣工项目总结报告等在项目完工前由物业部保管,项目完工后移交给行政人事部。

4.4 策划类:市场调研报告、可行性研究报告、发展策划报告、营销策划报告等

在项目完成前由策划部负责保管,项目完成后统一移交给行政人事部。 4.5 销售类:客户档案、认购书、卖房契约、销售资料等在项目完成前由销售部

保管,项目完成后统一移交给行政人事部资料室。

4.6 图书资料:公司各部门所购买的图书资料统一交由行政人事部,存放于阅览

室,员工需要用时需办理借阅手续。

5.有关注意事项

5.1 各部门须指定专人进行文件资料管理,并做好整理、分类、立卷、归档工作。 5.2 各部门必须健全完善档案的存入、借出和移交的签收、登记制度。对借出资

料必须妥善保管,不得私自复制、调换、涂改、污损、划线等;更不能随便乱放,以免遗失。

6.档案目录制定

所有档案的前二级目录(公司名+部门名)由行政人事部统一制定,第三级及第四级子目录由部门拟定上报行政人事部。 7.处理条例

有下列行为之一,据情节轻重,给予50~500元扣薪处理,若构成犯罪依法追究刑事责任:

第 22 页 共 81 页

1) 毁损、丢失或擅自销毁公司资料; 2) 擅自向外界提供、抄摘公司资料; 3) 涂改、伪造资料; 4) 未及时归还;

5) 未按手续就借阅、外带者或越级查阅者(资料管理者同罚)

第十章 门禁管理规定

1.总则:为维护公司安全及使人员、车辆、物品出入的管理有所遵循,特订定本规则。

2.适用范围:人员、车辆、物品出入公司门口时,应遵守本规定,由保安负责管理。 3.人员出入管理:

4.1 本公司人员:

总监及以下员工(周六除外),应按规定穿着工装。 4.2 非本公司人员:

如因公需入公司者,前台文员应登记并联系相关人员接待,离开时登记出公司时间,同时须注意是否有物品出入。 4.3 参观人员:

3.3.1 政府机关或本公司人员亲友等如有必要入公司参观,须先经得行政人

事负责人同意。入公司时前台文员应于登记并签注入公司时间,参观完毕出公司时签注出公司时间,翌日送行政人事部门存查。

3.3.2 本公司经理级以上人员陪伴宾客参观事前免办申请手续,但应于当日

内补填登记,送保安签注入出公司时间后送行政人事部门存查

3.3.3 参观时间以上班时间内为限。未经行政人事部同意,不允许来访人员

拍照或摄影。

4.大件物品出入管理:

4.1 外来物品:携带大件物品入公司应在来访人员登记时备注,出公司时核查。

第 23 页 共 81 页

4.2 公司物品:公司大件物品要搬出公司,须提供相关部门提供的证明,由前台

文员/保安电话向行政人事部汇报,得到肯定答复后予以放行。

第十一章 名片管理

1. 公司员工的名片经行政人事部审核后统一印制,个人不得私自印制。

2. 印制名片要提前三天填写《名片印刷申请表》,由部门负责人签字后送行政人事部。 3. 新印制名片要在行政人事部备案,已备案的名片,在增印时可不再备案。 4. 员工离职时,应将名片交回行政人事部。

第十二章 通讯管理

1. 公司办公楼电话总机由行政人事部负责安排人员转接。

2. 部门的电话机、传真机及其它办公设备的购买、维修,由行政人事部统一负责。 3. 手机由员工个人购买。 4. 手机话费限额标准:

公司根据员工的职责及级别实行限额包干,超出部分自付,具体每月限额如下:

(1) 副总裁:1000元; (2) 总经理:800元; (3) 副总理:700元; (4) 总 监:600元; (5) 经 理:500元; (6) 副经理:300元; (7) 主 管:200元; (8) 司 机:0-200元;

(9) 其他职员通讯标准按“行政人事”、“财务”双签执行;

注:1、没有设置手机费定额因工作需要手机费的岗位,或者是已设置定额因工

作需要超标的岗位,由部门负责人申请,经行政人事负责人、主管总监审核后,报副总裁批准生效;

2、以上已设置定额的岗位,但实际工作中不需要,或者是定额高于实际工

第 24 页 共 81 页