天工公司“十三五”规划

一、企业（行业）发展现状与发展环境分析 （一）企业（行业）发展现状

中平能化集团天工机械制造有限公司（以下简称天工公司）成立于2009年4月10日。企业性质为一人有限责任公司，注册资本为2930万元，属平煤神马机械装备集团有限公司全资控股子公司。公司所属生产经营单位20家，其中：全民单位5家，集体单位15家。企业分布于东起许南路，西至平郏路区域内，2014年天工公司销售收入预计完成52000万元。利润预计实现423万元。

1.组织机构

公司机关设党群工作部、安全生产部、企业管理部、人力资源部、财务资产部和综合办公室、技术中心。

公司领导班子3人，其中：经理1人、总支书记1人、副经理1人。

副总师级领导5人。

天工公司管理组织结构图

天工公司领导班子 书记：董秋生 经理：李付生 副经理：景世庭 天工公司副总师级领导 副总经济师：赵国立 副总会计师：周丽平 副总工程师：许辉 副总工程师：王进峰 副总工程师：付伟 党群工作部 安全生产部 财务资产部 人力资源部 企业管理部 综合办公室 天工公司技术中心 全民单位 集体单位 平顶山煤业（集团）密封件厂 注册资金：117.7万元 平顶山煤业（集团）物资供应总公司配件厂 注册资金：157万元 平顶山煤业（集团）物资供应总公司化纤织物厂 注册资金：28万元 平顶山煤业（集团）物资供应总公司奋力汽车修理厂 注册资金：20万元 全民母公司 全民子公司 （含编织袋厂） 平顶山煤业（集团）物资供应锚杆支护有限责任公司。 平煤（集团）中南汽工程机械厂 股东1：天工公司65.28%股份47万元。 股东2：物资配件厂34.72%股份25万元。 平顶山矿山机电设备修造厂 注册资金：107.2万元 矿用设备厂 车贸易服务有限公司 股东1：天工公司75%股份225万元。股东2：集团物资公司工会委员会15%股份45万元。 平顶山市中矿机械制造有限公司 股东1：刘洪亮81.13%股份43万元 股东2：天昊实业18.87% 10万元 平顶山矿山器材总厂 注册资金：160万元 平顶山市消防器材厂 注册资金：80万元 平顶山煤业(集团）劳动服务公司 防尘设备修理厂 注册资金：21万元 煤矿机械厂 机电设备厂 平顶山煤业（集团）物资供应公司木器加工厂 注册资金：53.9万元 平顶山煤业（集团）物资供应公司劳服公司 注册资金：20.8万元 平顶山煤业（集团）综机租赁站劳动服务公司（工贸公司） 注册资金：30万元 平顶山煤业（集团）基建设备站设备修理厂 注册资金：64.41万元 平顶山煤业（集团）劳动服务平顶山煤业（集团）劳动服务公司鑫通汽车二级维护厂 注册资金：10万元 公司双宇喷涂厂 注册资金：3万元 2.法人治理结构

公司名称：中平能化集团天工机械制造有限公司。

公司地址：平安大道中段中南汽车贸易服务有限公司院内。 公司股东：中国平煤神马机械装备集团有限公司。

公司的注册资本为：人民币2930万元。股东出资及出资方式：货币；中国平煤神马机械装备集团有限公司2011年5月7日出资2930万元，占注册资本的100%。

股东权利及义务：公司不设股东会，不设董事会，设执行董事一人，执行董事兼任公司经理。执行董事由股东委派。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可连任，执行董事是公司的法定代表人。执行董事对股东负责，行使下列职权：执行股东的决定；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本的方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设臵；制定公司的基本管理制度；代表公司签署有关文件。公司不设监事会，设监事一人，由股东委派。监事依《公司法》规定行使职权。

3.公司业务情况。

天工公司经营范围：煤矿机电设备制造、安装、销售及配件制造、销售，通用设备制造、安装、销售及配件制造、销售，皮带机及皮带、配件制造及销售；销售：起重机械及配件、工程机械及配件、机电产品及配件、钢材、焦炭、化工产品（不含危险

化学品）；高科技产品研制开发及成果转让；商务信息咨询；设备租赁；批发、零售：煤炭；施工总承包（房屋建筑工程）叁级；建筑行业（建筑工程）丙级。

公司主要产品有：架空成人装臵、带式输送机、起重机、水泵、无极绳绞车、电机车、液压钻机、湿式喷浆机、风机、锚杆、密封件、金属顶梁、圆环链、焊丝、速凝剂等；其它业务有木器加工、汽车维修、单体液压支柱、防爆开关等维修业务。

4.主要经济指标。

天工公司2010年营业收入113799万元、利润总额-502万元、资产总额62049万元；2011年营业收入130136万元、利润总额-7万元、资产总额91099万元；2012年营业收入129414万元、利润总额856万元、资产总额116368万元；2013年营业收入138768万元、利润总额535万元、资产总额103918万元；2014年营业收入预计52000万元、利润总额423万元、资产总额99102万元；

（二）二级企业（公司）情况。

天工公司属机械装备集团全资子公司。截止2014年11月底资产总额99102万元，净资产7124万元，国有资产权益99102万元，职工人数为412人。公司注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道中段中南汽车贸易服务有限公司院内。

平煤（集团）中南汽车贸易服务有限公司（以下简称中南公司）属天工公司绝对控股企业，天工公司占该公司75%的股权。

截止2014年11月底资产总额917.2万元，净资产93.54万元，国有资产权益687.9万元，职工人数为75人。公司注册地址：河南省平顶山市新华区平安大道中段

平顶山煤业（集团）物资供应锚杆支护有限责任公司（以下简称锚杆公司）属天工公司绝对控股企业，天工公司占该公司65.28%的股权。截止2014年11月底资产总额6635.91万元，净资产38.33万元，国有资产权益4331.92万元，职工人数为41人。公司注册地址：卫东区总库路（平煤集团公司五金厂院内）

二、企业 “十二五”以来总体取得的主要成就、存在的不足以及启示

（一）为完成“十二五”规划目标任务取得的主要成就 天工公司“十二五”规划实施以来，在装备集团的正确领导下，不断夯实发展根基，进一步优化产业结构，进一步提升管理水平，更加注重发展质量和效益。面对日需严峻的生产经营形势，广大干部职工团结一致、克难攻坚、积极进取，公司各项工作均取得了良好的成绩。

经济总量大幅提升。发展质量明显改善。发展后劲得到增强。技术革新和新产品研发取得丰硕成果，提升了核心竞争能力；形成了以煤机产品制修为主要业务，以汽车维修、木器加工等为辅助业务的发展格局，明确了专业化发展路径；组建了精干高效的机关部门，减少了基层单位事务性工作负担。将管理中心下移，赋予基层单位在“人、财、物、产、供、销”等多方面的自主经

营权，公司层面着重搞好管理协调，做好后勤服务，积极协调基层单位在业务量、资金、价格和作业场地不足，信访稳定、厂区周边工农关系等方面的问题。为基层单位创造了宽松的生产经营环境。加大了基础投入，部分支撑产业通过自身盈利更新了设施设备，生产能力得到提高；改善人才队伍结构，引进了一批大中专院校毕业生，已逐渐在各岗位上发挥骨干作用；转变了经济发展方式，成立了技术中心，推动了技术进步和产业升级，同时加大产业结构调整力度，积极与知名企业进行项目合作，打造天工公司拳头产品。

1.安全生产方面

“十三五”以来，天工公司认真贯彻集团和装备集团的安排部署，以“三零”为目标，以“三基三抓一追究”为核心，以隐患排查整改、安全绩效考核为工作重点，细分目标，强化责任，实行动态化、常态化、现场化安全管理模式，加大了安全资金、人员、设施的投入，加强一线职工的安全培训，切实提高一线职工的安全意识。全力抓好质量标准化工作。加强质量管理、提高安全管控水平，杜绝了违章操作，规范了生产，同时加强设备管理。持续开展安全生产绩效考核工作，落实岗位责任制，以生产过程为重点，抓好应急管理工作，确保了安全生产。提高了安全生产绩效考核标准，逐条对照、逐条完善，做到各部门联动，全员参与的安全管理模式，将安全生产工作落到实处。

2.经营管理方面

“十二五”以来，天工公司坚持以科学发展为主题，以产业结构调整为主线，深化内部改革，完善运行机制，优化资源配臵，创新企业管理，加快转变经济发展方式，全面提升天工公司的综合竞争能力。天工公司上下认真学习贯彻装备集团有关会议精神，紧紧围绕 “三化一力”战略目标，积极配合装备集团专业化整合，以产品研发为驱动、以项目建设为依托、以降本增效为抓手，不断调整自身结构、优化资源配臵、完善管理机制，大打经济下行攻坚战。广大干部职工团结一致、攻坚克难、开拓进取，各项工作再上新台阶。

在管理制度上，通过不断创新管理体系，制定与完善各项管理制度从而使天工公司各项管理更加规范、流畅、高效。

在经营模式上，按照扶优扶强、优胜劣汰、有进有出的原则，以现有主导产品为核心产品，对同类产品进行统一管理、调配，。发挥资源的最大效益，提升品牌影响力、产品集中度、市场议价能力和风险抵御能力，实现专业化发展，推动运行质量的不断提高。

在考核模式上，建立以利润为导向，以经济、政治待遇为杠杆的综合考评体系，将经营者业绩与经济收入、政治待遇相联挂，发挥两个方面的激励约束作用。一是在满足集团公司市场需求的基础上，把外销收入和外销比例作为评判企业运行质量和经营者薪酬的主要考核指标之一，引导企业提高市场开拓意识，争取更大发展空间。二是把业绩与经营者职业发展紧密挂钩，制定对应

职级权责，提高经营者的积极性，使其把更多的精力投入到开拓市场、提高效益上来，尽快推动企业发展模式由规模型向效益型转变。

“十二五”期间，天工公司管理创新项目《以创建行业一流煤机企业为目标的一体化管理》成果荣获中国煤炭工业协会二等奖；《基于市场细分的差异化品牌体系研究与实施》、《装备制造企业绩效循环管理》成果荣获第十四届、十五届河南省企业管理现代化创新成果二等奖。

在严控生产成本上，天工公司各生产经营单位要严格按照《天工公司物资采购管理办法（暂行）》执行，进一步规范天工公司物资采购秩序，发挥批量采购优势，降低采购成本。

在压缩费用开支上，各单位牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，大力压减费用开支，各单位四项费用严格按下达的指标执行，欠利单位严格控制“四项费用”和非生产经营费用的报销，亏损单位停止“四项费用”和非生产经营费用的报销。各单位的土建工程和设备购臵要严格控制在下达的专项资金计划以内，坚决杜绝了超计划和计划外工程、设备购臵。

3.产业、产品结构调整方面

“十二五”规划期间，天工公司根据产品现状，按照公司确定的发展思路，确定了天工公司的产业定位，构建了支撑型产品。一是依托工程厂、矿用设备厂、机电设备厂以及设备修理厂做强做大煤矿运输牵引类设备产业。二是依托工程厂、煤矿机械厂、

机电设备厂、配件厂、锚杆公司进一步细分产品和市场，提升装备技术水平及生产能力做大做强矿用安全设备类产业。三是以矿用设备厂、中南公司、奋力汽修厂为主体做强修理产业。

4.科技创新方面

“十二五”以来，天工公司根据基层单位的市场及经营需要，开发了JYB-100×0.65S双速输送绞车、矿用隔爆型潜水排沙电泵、除铁器、高强度圆环链、高压供液系统、封口袋、矿用高强度紧凑链、新型煤矿固定抱索器、架空乘人装臵等新产品；取得了矿用隔爆型潜水排沙电泵、矿用风动潜水泵、矿用高强度圆环链、防爆特殊型蓄电池电机车、、、矿用高强度紧凑链等7种产品的安标取证工作；完成了无极绳绞车等产品的推广应用工作，并取得不错的经济效益；完成交替单向阀、固定车箱式矿车等产品的延续安标取证工作；矿用聚氨酯填充材料完成试生产，并达到预定的技术指标；完成了《矿用圆环链修复单环热处理技术及工艺研究》；完成了集团2015年科技立项项目《远程供液系统》及《矿用环境友好化学降尘添加剂的研究》的申报。

5.改善民生方面

“十二五”规划期间，经天工公司协调，设备租赁公司将康馨花园（高层）40套房子分配给了天工公司。通过努力完成了康馨花园小区62套、高阳小区20套住房的分配和申请人资质审核以及房款收缴工作。

2014年公司组织开展了老配件厂棚户区改造住房分配工作。

制定了住房分配办法，并在职工代表大会上表决通过了该办法。9月份企业管理部对325会申请住房职工进行了资料收取、资格审核。并对245名符合分房资格的职工开展了房款收取工作。耐心细致的为各申请住房职工进行政策解释，有效保证了分房工作的稳步推进。解决了天工公司部分职工的住房困难问题。

（二）存在的不足以及启示。

“十二五”期间天工公司虽然取得立一些成绩，但同时也存在许多影响企业发展的问题和不足：

1.由于多数企业是传统安臵型企业，高层次、高学历人才比例小，职工整体素质较低。

2.缺乏科技含量高、规模较大的拳头产品作为企业支撑。高端产品项目不多，主导产品少，单位缺乏核心竞争力。

3.设备老化、大型设备和专用设备缺乏、厂点分散、场地不足。

4.内部单位之间发展不平衡。有的单位发展较快，而有的单位自身难以维持经营。

5.资金紧张。多数企业资金紧张问题，外部欠款数额较大，回款能力较弱。

三、企业发展环境分析。2015～2020年所处行业和主导产品的发展趋势、市场需求和面临环境的基本判断。

（一）宏观环境分析。

通过对2015年-2020年将要面临的形势进行分析。我们认为

机遇和挑战并存。

从不利因素看，受国家宏观经济调控政策影响，国内经济保持稳定低速运行，上升动力和空间有限，未来较长一段时间宏观经济以次高速增长方式常态化。全国煤炭市场依然呈现总量宽松、结构性过剩态势。国家对资源环境的约束进一步强化，尤其是对水泥、钢铁、建材等煤炭下游行业的调控给煤炭行业的快速发展带来很大的制约。另外，预计2016年建成投入使用的从陕西榆林到湖北武汉的输煤大通道从平顶山西部经过，对河南煤炭市场也是一个很大的冲击，届时，集团公司的区位优势将进一步受到削弱。而且集团公司的安全生产压力、市场下行压力、维护稳定压力交织叠加态势依然严峻，综合分析，集团公司面临的市场前景不容乐观。

展望利好因素，随着国家宏观经济调控取逐步取得更大的成效，国家主导的城镇化建设逐步推进、中原经济区建设全面铺开，可以预见，下游行业煤炭用量将会稳步攀升，煤炭作为基础能源的地位依然不会改变，在我国一次能源生产和消费结构中的比重一直保持在70%左右，而且在区域内的市场将更加稳固。集团公司层面深入推进结构调整，“三化”战略步伐明显加快，积极实施煤炭就地转化，不断延伸产业链条，主辅业结构比例越趋合理，抵御风险能力显著增强，这些都是利好因素。就天工公司来说，依然要坚持走专业化发展之路，坚定不移发展实业，多在产品上下功夫、做文章，进一步优化产品结构、丰富产品类型、提升产

品档次，用新技术、高质量的产品服务集团安全高效发展。采取内外市场相结合、协同发展的思路，在稳固集团各生产矿市场的同时，大力开拓集团内部电力、化工等板块，积极主动拓展外部市场，把优质产品打出去，不断寻求更多更大的发展空间。

（二）企业所在领域、所处行业的国内外现状和发展趋势分析。

未来5年，我国煤炭机械装备制造业仍会保持一定速度的增长。但当前我国煤炭机械装备制造水平与煤炭工业整体发展要求相比，还有不适应、不协调之处，存在着技术和装备水平发展滞后的问题。特别是具有自主知识产权的大型综采设备的制造设计、加工工艺、高强度材料和关键质量指标方面，同国际先进水平还存在一定差距。

受全球能源价格的影响，国外煤炭装备制造业从2015年开始将要进入一轮新的周期，以中国为代表的亚太地区采矿机械需求增速放缓。在国际市场上，发达国家在煤炭开采、洗选加工、煤化工等装备制造领域拥有雄厚的技术基础和先发优势，基本垄断了高端煤炭装备市场。国际大型煤炭装备制造企业经过十几年的联合、兼并和重组，正向着组织形式跨国化、企业规模大型化、系统装备成套化、产品结构多元化、售前售后服务全程化、市场竞争国际化的方向迈进，目前已经成为具有很强市场开拓与竞争能力的装备制造跨国企业集团。

2015年以后煤矿装备制造行业将受到煤炭行情持续下行的影响，面临巨大地经营压力。随着煤矿装备市场不断紧缩，装备产

品在各使用单位的销售形势不容乐观。可以预见，2015年已后的一段时间将是非常困难时期，营收水平将直接影响到部分职工的收入水平，给稳定工作带来前所未有的压力。资金方面，日前，集团主要产品迅速步入量价齐跌的下行轨道，资金形势日趋严峻，承兑支付占采购资金的90%，加大了采购成本，缩小了利润空间。应收账款居高不下，货款催收工作难度大，严重影响到了资金的周转。

（三）企业主业和主导产品国内外市场分析。

煤矿装备制造为天工公司主要业务。皮带机、起重机、水泵、架空成人装臵、钻机、湿式喷浆机、绞车等为公司主导产品。以起重机械为例：

国内市场：起重机市场的基本竞争格局是：高端市场主要由跨国企业占据，国内重点大型企业也在一些特定领域获得了一些市场;中端市场的参与者包括国内的大型企业及少数制造工艺优良、管理水平较高的中小企业，但总体尚缺乏市场领导者;众多的规模小、技术薄弱、管理不善的企业缺乏产品创新，产品质量不高、附加值低，经济效益较差，处于行业低端市场，竞争激烈。

国外市场：世界起重机市场正进一步趋向一体化，中国市场已成为众多国外工程机械企业的必争之地，在具有代表性的如德国利勃海尔和特雷克斯-德马格、马尼托瓦克、日本神钢和日立住友等知名企业来势汹汹的挑战面前，中国本土的起重机械企业依然表现抢眼，其中最为突出的当属异军突起的三一重工，三一重

工近几年来在起重机市场的市场份额逐步扩大，已经开始打破徐工集团和中联重科的市场垄断局面，行业未来可能形成三足鼎立的竞争格局。随着下游行业相关企业的生产规模的扩大，自动化程度的提高，作为物料搬运重要设备的起重设备在现代化生产过程中应用越来越广，作用愈来愈大，对起重机的要求也越来越高。

政策因素：“十二五”期间至2020年是我国贯彻国民经济可持续发展战略、推动循环经济发展，走新型工业化道路，奠定建设资源节约型和环境友好型社会基础的重要时期。高度重视社会与企业物流作用，大力发展现代物流业，对于推动和提升产业的发展、提高经济运行质量和效益、增强综合国力和企业竞争力，具有十分重要的意义。面向国民经济各行各业、包括第二与第三产业提供所需大量装备的起重运输机械制造业，是有效的载体手段。国民经济的快速、稳定发展，基础产业的信息化和工业化推进，为本行业提供了最好的发展机遇。

因此，根据装备制造行业未来的技术发展趋势，将继续以市场需求为导向、优化产品结构，形成本行业特色的“大”、“特”、“专”、“精”产品与服务。“大”即开发大型成套技术装备；“特” 即开发别无我有的特殊技术与装备；“专” 即开发专业化和规模化的基础和通用装臵；“精” 即开发高科技和信息化的机电液一体化的高新技术与精密装备。

（四）竞争力分析

根据目前面临的形势分析，机遇和挑战并存。当前，国家经

济到了转型和升级的关口，传统的制造业首当其冲。天工公司在发展条件上作为传统粗放型制造企业，产业升级迫在眉睫。天工公司要做大做强，就要依附煤矿而不完全拘泥于煤矿。高新技术、智能化、安全环保型装备制造产品将是天工公司未来发展目标。这些产品带来的效益将十分巨大。只要抓住潜在的机遇，紧紧围绕产业升级目标，结合自身实际，强化专业化发展目标，发展质量、提升效益、改善民生，全面提升各项管理水平。是天工公司快速、良好发展的必要条件。当然，我们还存在设备陈旧、人员结构不合理、缺乏关键技术、研发力量薄弱、竞争力和抗市场风险能力差等问题。发展平台由国内转向国际，对安全和效率的要求越来越高，装备需求呈现成套化、系统化、智能化趋势，相对于我们的装备和技术现状而言，无疑是严峻的挑战。

1.企业发展条件对比分析。

发展优势：一是中国平煤神马集团稳定而较大的内部市场，可以在我公司进行产业升级、淘汰落后产能、落后技术的阵痛期提供技术、资金支持。作为2009中国企业500强，中国平煤神马集团的扩张和多元化经营也为天工公司产品结构调整、技术创新（更新）提供了新的方向。二是集团公司体制改革把装备板块列入了重点发展行业，通过政策倾斜进行扶持。三是天工公司下属企业在产业结构方面有较强的互补性，和关联性。利用产业结构整合，企业间经济和技术上的合作，进行技术创新和产业结构调整，扩大产品的市场占有率和知名度。四是天工公司自身具备可

持续发展优势：公司的产品应用覆盖面非常广泛，产品应用于矿井建设、煤炭开采、洗选、运输等各个环节。作为机械装备集团公司的骨干企业，拥有政策支持的重点产品，不少单位都拥有独具特色的系列产品。集团专业板块的形成，把我们从原单位的附属多经企业重组成为专业化制造企业，企业地位上升到了更高层次，为企业快速发展奠定了坚实基础。

企业发展劣势：一是人员结构。所属企业基本上都是传统安臵型企业，普遍存在富余人员多、平均年龄大、女工多、高层次、高学历人才比例小，缺少高素质技术人员和熟练技术工人等问题。二是缺乏拳头产品。科技含量高、规模化的支撑项目不多，主导产品少，单位缺乏核心竞争力。三是硬件设施。设备老化、大型设备和专用设备缺乏、厂点分散、场地不足。四是内部单位之间发展不平衡。有的单位发展较快，而有的单位自身难以维持经营。五是资金紧张。多数企业存在资金紧张问题。

产品优势：天工公司主要产品有：带式输送机、起重机、刮板输送机、水泵、架空成人装臵、湿式喷浆机、液压钻机、二氧化碳气体保护焊丝、局部通风机、锚杆等。其中起重机、带式输送机、刮板输送机等产品广泛应用于中国平煤神马集团各生产单位，在本地区装备制造行业具有较大影响，产品应用广泛，深受广大用户好评。

产品劣势：就当前的经济形势我们也清楚的认识到目前天工公司也在面临着一系列严峻的挑战，例如：大部分单位由于建厂

较早，普遍存在场地小，设备老化，厂房陈旧，缺乏高精尖的产品研发队伍等因素，在一定程度上制约了企业的发展及产品的更新换代的步伐。除了主导产品的生产企业以外的生产单位普遍存在着生产力落后、缺乏技术革新人员等制约因素。

2.核心竞争力分析。

企业核心竞争力的重要组成部分是科技研发能力。天工公司以产品研发作为提升核心竞争力的依托，不断提高公司研发能力和水平，推动公司向高新技术企业转变。

在产品研发上，立足于集团煤炭安全生产实际需要，注重前瞻性、实用性、通用性、安全性。一是要加快起重机、电机车、绞车、水泵、湿式喷浆机、高强度大规格矿用圆环链等产品的更新换代，按照专业化的要求，优化工艺流程，配备先进装备，提升产品质量档次，提高综合服务能力，最大限度地占领集团内部市场，形成销售规模；二是加快无极绳绞车、架空乘人装臵应用推广工作。并积极与相关专业研究机构进行技术合作，开发具有自主知识产权的核心技术，打造全国知名、河南最大的绞车、架空成人装臵机械制造基地。

在机制建设上，培育骨干队伍，加大资金投入，重奖科技成果。加快培育高水平的自主研发队伍，积极培养和引进高素质紧缺技术人才，探索符合实际、灵活多样的人才培养、激励机制，让人才引得进、留得住、干得好。不断加大科技研发投入力度，集中力量对涉及企业未来发展、市场潜力巨大的新产品、新技术

开展科研攻关，以点带面，推动企业研发能力不断提高和科研体系不断健全完善。对在关键技术上取得突破，创造了经济效益和社会效益的科研成果，在精神和经济上给予成果享有人双重重奖，激励再建新功。通过机制的转变，推动公司经营结构逐步完成由生产主导型向产品研发、市场开拓主导型转变。

3.存在的主要问题。

一是下属单位厂点分散，场地不足，装备落后，生产条件较差，既增加了管理难度，又制约了企业发展。二是主导产品优势不突出，竞争力不强。三是企业盈利能力差，靠自身盈利再投入进行滚动发展所需周期长、资金少、见效慢，快速发展缺乏规模资金投入。四是企业专业技术人才队伍力量较弱，尤其是产品研发能力亟待提高。五是生产单位普遍存在资金紧张问题。购买原材料无法付款，大部分原材料靠赊欠来维持生产，造成应付帐款持续增加。由于原材料欠款较多，已经影响到材料的即时供应，造成部分生产任务与计划脱节，给生产造成了很大困难。加之内部企业欠款问题严重，清欠工作困难。造成了企业资金持续紧张。

四、发展战略与指导思想 （一）企业发展指导思想。

以市场为导向，以科技创新为动力，加大技术改造力度，延伸产业链条，强化品牌建设，培植骨干企业，不断完善提升产业和产品结构，增强产业素质和效益，做大做强做优新兴产业，促进天工公司又快又好发展。以内部市场为依托，以现有产品为基

础，以开发新产品为主导，发展有一定规模的项目，以项目建设带动各种资源的有效整合，按照创立自主品牌，实施专业生产，规范统管，服务优先，外部逐步拓展的发展方向。加快形成专业化、规模化产业链条，发挥资源整合优势，提升核心竞争能力，力争在3-5年内逐步开发出6—10个左右新的拳头产品，并与行业内同类产品做明细化的比对，尤其是在产品质量、产品性能、产品成本方面进行竞争，力求凸显自身优势，并以拳头产品为制高点带动相关联产品的快速发展，力争将天工公司打造成为具有较强市场竞争能力的高新技术企业。

（二）企业战略定位与战略描述。

以结构调整为主线，以发展自主品牌和提高产业集中度为核心，突出装备成套、自主创新，用高新技术改造提升装备制造业，全面促进产业结构优化升级。

全面发展、重点支持，充分整合现有资源，发挥优势，重点支持以机械装备制造为主，新的优势产业形成和发展。

根据市场需要，在资金、设备、人员方面加大投入力度，突出技术优势和售后服务，优化产品结构，大力开发市场紧缺、附加值高的产品，进一步提升产品竞争力。公司发展到一定规模，将集中精力用于支撑产业的做大做强做精，打造知名品牌，树立行业标杆，逐步将天工公司打造成为以装备制造为主、维修服务为辅，以制造大中型设备为主，配套零部件为辅的，具有较强市场竞争能力的高新技术装备制造企业。

（三）企业发展的基本方向、主要路径。（包括主要产业） 天工公司作为机械装备集团重点装备制造企业。紧紧围绕“三化一力”即：“市场化、专业化、高端化，提高企业核心竞争力”的发展方向，逐步走出一条自我壮大、自我发展的特色之路。一是依托工程厂、矿用设备厂、机电设备厂以及设备修理厂，积极与大型设备制造企业开展合作，以合作共赢的方式，大力开发起重机、架空乘人装臵、绞车、电机车等产品，做强做大煤矿运输牵引类设备产业。二是依托工程厂、煤矿机械厂、机电设备厂、配件厂、锚杆公司进一步细分产品和市场，提升装备技术水平及生产能力，着重发展湿式喷浆机、水泵、局部通风机、液压钻机、锚杆等产品，做大做强矿用安全设备类产业。三是以矿用设备厂、中南公司、奋力汽修厂为主体做强修理产业。

（四）基本原则。

1.强化安全工作，确保实现安全生产 2.以项目建设为支撑，实现规模化发展 3.以产品研发为依托，实现科技化发展 4.以资源整合为重点，探索专业化发展路径 5.以强化管理为手段，实现规范化发展 6.注重改善民生，凝聚发展共识 五、企业发展规划目标

（一）总体目标。

通过产业结构调整，注入优良资产，盘活不良资产，加快重

点规划项目的建设，加速产品和装备技术水平升级，计划2016年实现销售收入5.5亿元，实现利润500万元；资产总额11亿元。2017年实现销售收入6.05亿元，实现利润500万元；资产总额12亿元。力争在2020年实现销售收入8.05亿元，实现利润666万元；资产总额16亿元。

（二） 产品结构调整目标和主要产品（业务）的市场目标。

规划期内，天工公司根据机械装备集团关于专业化和市场化

发展的要求，加快相关资源的整合，按照“扶优做强、淘汰落伍”的原则，进一步调整管理架构、细化产品分类、明确发展目标。进一步做大做强支撑产业。

皮带机产品：计划在2016年实现产量60台，2017年实现产量80台，2020年实现产量100台。

起重机产品：2016年计划生产40台，2017年60台，2020年实现产量80台。

水泵：2016年计划生产100台，2017年160台，2020年实现产量300台。

架空成人装臵：2016年计划生产8台，2017年10台，2020年实现产量20台。

湿式喷浆机：每年计划生产20台。

无极绳绞车：2016年计划生产11台，2017年以后每年实现产量12台。

锚杆：2016年计划生产60万套，2017年以后每年实现产量

100万套。

（三）主业结构调整目标（结构升级）。

天工公司规划期内主要业务量目标为：主营业务收入2015年实现4.5亿元，此后每年以10%的速度递增， 2016年计划实现5.5亿元；2017年计划实现6.05亿元；到2020年计划实现8.05亿元，利润总额2015年实现500万元，此后每年以10%的速度递增，到2016年计划实现500万元；2017年计划实现500万元；到2020年计划实现666万元。在岗职工人计划保持在500人的水平。技术投入比率将维持在销售收入的3%。

（四）技术创新方面目标

研究制定事关科技研发的奖惩措施，鼓励支持各生产单位集中优势资源搞科研，充分利用技术中心这一平台，指导帮助各生产单位积极申报专利、获取生产资质、解决技术难题。着重强化科研资金集中管控力度，合理谋划科研资金投向。在科技研发方向，始终要和市场需求紧密结合，加大市场紧缺的、技术含量高的、利润大的新产品投放力度，加快新产品更新换代步伐，在新产品核心零部件和关键参数上进行技术攻关，并优化配臵能力出众的技术人员，集中力量打造一批事关企业永续发展的拳头产品及核心产业。

六、主要任务

（一）主营业务发展调整的重点工作。

“十三五”规划期间，天工公司以市场为导向，以科技创新

为动力，加大技术改造力度，延伸产业链条，强化品牌建设，培植骨干企业，不断完善提升产业和产品结构，增强产业素质和效益，做大做强做优新兴产业，促进天工公司新兴产业的发展。根据中平能化集团“立足中原，辐射全国、走出国门”的总体目标和“以煤为本，相关多元”的发展战略，在集团公司扶持下，以内部市场为依托，充分发挥全民、集体两种管理模式的优势，以现有产品为基础，以开发新产品为主导，发展有一定规模的项目，以项目建设带动各种资源的有效整合。一是合理投入改造设备，添臵起重机、绞车、对旋风机、液压钻机、聚氨酯密封件等产品的生产设备，与老设备相配套，开拓新的加工业务，扩大加工产量，保持生产连续性，保证装备机械制造产业的发展。二是利用天工公司机械设备加工能力与技术优势，大力发展架空成人装臵、无极绳绞车。并在使用单位进行推广应用。三是开展市场调研，抓住机遇，在未来3-5年内逐步开发出适合公司经营发展的6—10个左右新的拳头产品。按照创立自主品牌，实施专业生产，规范统管，服务优先，外部逐步拓展的发展方向，加快形成专业化、规模化产业链条，发挥资源整合优势，提升核心竞争能力，将天工公司打造成为有自主知识产权、技术先进、有一定规模的装备制造企业。

（二）破解瓶颈制约的重点工作。

“十三五”期间，天工公司将按照装备集团整体发展部署，充分发挥全民、集体两种管理模式的优势，以现有产品为基础，

以开发新产品为主导，发展有一定规模的项目，以项目建设带动各种资源的有效整合，用3至5年时间，把天工公司打造成具有较强市场竞争能力的高新技术企业。通过提高产品质量，加强企业宣传力度，努力拓展企业市场空间，不断增加企业市场份额，逐步提高企业市场竞争力，从而达到立足中国平煤神马集团内部市场，积极开发外部市场的营销目标。

一是根据企业目前的产品状况，按照“产品类似、上下关联、区域相近、性质相同”的原则，对现有企业及产品进行专业化整合，推进企业全方位深度融合形成较强的发展合力。

二是加强自主创新能力建设 ，以企业为主体，充分发挥高校和科研院所的优势，整合科技资源，开展多种形式的产学研战略联盟，整合科技资源，集中力量加强对共性技术、关键技术、核心技术的研究开发，研发出一批具有自主知识产权的技术和产品。

三是延伸产业服务目标，大力开展服务，增强服务意识，使产品服务覆盖着产品的开发、生产、售后服务、维护和回收的各个环节。做大经济规模，提高经济效益，增强企业实力。积极寻找合作商机，利用“技术服务在前，销售合同在后”的新型销售模式，拓宽销售渠道，让产品销售、服务更为专业化，从而拉近生产单位与使用单位之间的距离，增加市场对于我公司产品的信任度、满意度，全面提升公司的美誉度。

四是加强人才队伍建设。通过营销培训培的方式、培养出一支高素质的、了解和掌握先进的营销模式的领导队伍。培养出一

大批具有高素质的营销职工队伍。要通过多种渠道，大力开展营销培训，使之经常化、制度化、全面提高职工队伍的素质。

五是加强品牌化建设。品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键。品牌是企业综合实力的高度象征。所以我们将要加强品牌化建设，争取在3至5年内创出四到五个省内名牌，一到两个国内甚至国际名牌。

六是加大寻求资金和政策支持的力度，从而加强对企业技术创新活动的支持，在规划、政策制订、立项审批、资金筹措等方面的工作要加大力度。

（三）加强经营管理、降低生产成本的重点工作。 规划期内，天工公司将进一步加强经营管理，降低成本提升经济效益。效益是企业生存之本，没有效益企业就无法生存和发展。天工公司充分认识提高企业经济效益的重要性，把以效益为中心的思想落实到建设、生产、经营、管理、考核奖罚的全过程，不断提升企业管理水平。低成本战略是企业战略的重要组成部分，是企业盈利的主要源泉，我们将大力实施全员成本管理，严格成本费用控制，强化产品成本分析，压缩非生产性支出，遏制成本上升过快趋势，提高企业的经济效益和市场竞争力。要牢固树立质量为本意识，认真落实各项管理措施，加强全过程质量控制，提高产品质量，真正实现提质增收。

（四）增强自主创新能力的重点工作

规划期内天工公司将着力强化科技研发工作，进一步提升企

业发展质量。要研究制定事关科技研发的奖惩措施，鼓励支持各生产单位集中优势资源搞科研，充分利用技术中心这一平台，指导帮助各生产单位积极申报专利、获取生产资质、解决技术难题。着重强化科研资金集中管控力度，合理谋划科研资金投向。在科技研发方向，始终要和市场需求紧密结合，加大市场紧缺的、技术含量高的、利润大的新产品投放力度，加快新产品更新换代步伐，在新产品核心零部件和关键参数上进行技术攻关，并优化配臵能力出众的技术人员，集中力量打造一批事关企业永续发展的拳头产品及核心产业。

（五）推动战略重组发展混合所有制方面的重点工作。 “十三五”规划期间，天工公司将进一步加快企业资本及产业战略性布局调整的步伐，加大企业专业化整合的力度。积极发展混合所有制经济，实现投资主体多元化，做优做大做强企业。到十三五末，公司法人治理结构将进一步得到理顺和健全。公司形成企业自主的知识产权体系、知名品牌以及核心市场竞争力。通过改制、调整及整合，实现企业的健康发展和经济效益的快速提高。一是集中精力发展主业。重点加大主业的投入，在继续增加资本投入的同时，积极引入各种经济成分参股。通过引进同行业内的优势投资者，实施资产重组，开展互利合作，提高核心竞争力。二是收缩非主营业务领域。对有一定竞争优势、有一定发展前景的业务单位，要优化企业股权结构，引进其他经济成分，由独资和绝对控股向相对控股、参股转变；对企业发展较弱、人

员较少，产品重叠、债务较重的企业，要通过专业化整合，积极创造条件，使其并入经营能力、生产技术能力较强，规模较大的企业。三是逐步退出非主营业务和不具备竞争优势的领域。并采取参股、退出或转让等方式实现国有资产保值增值。

（六）加强资金管理，应收账款管控目标、融资安排等方面的重点工作。

一是对应收账款进行细化，加强分析研究，制定时间表、任务表，明确责任人，完善考核措施，强化考核力度，进一步加大清欠力度，确保资金及时回流，确保回款的质量和效率，确保资金链处于健康稳定的状态。

二是采取强力措施，有效控制成本。全面推行定额管理，对各单位的产品制定成本定额，并建立与成本定额相配套的激励和约束机制。合理控制四项费用支出。制定材料采购比价制度，最终达到降低采购成本的目的。同时严格控制采购数量，以销售合同制定采购量，减少库存成本。强化产品的质量成本管理，提高市场竞争力，降低质量问题的追加成本。

（七）拟整合退出的低效产业，加快退城进园步伐等方面的重点工作。

规划期内，天工公司拟整合，清理退出企业5家。计划在1-3年内，将双宇喷涂厂并入器材总厂。将豫奥公司合并至密封件厂。逐步清理退出中矿公司、矿山机电修造厂、鑫通汽修厂。加快退厂进园步伐，做好木器厂、奋力汽修厂、设备修理厂、编织袋厂、

器材总厂搬迁工作。

七、规划实施的保障措施及建议 （一）保障措施

1.提高发展战略规划的认识，加强组织协调和领导，加大政策倾斜和投资力度，进行战略调整与优势重组，强化技术创新能力和人才队伍建设，提高企业的整体水平和竞争力。

2.成立实施规划领导小组，协调解决规划实施重大问题，监督检查重大事项进展和落实情况。在实际工作中，认真贯彻落实本规划精神，组织好各级各类规划的实施。研究制定战略规划和方案，提供决策咨询和依据；负责项目评估、投资论证，保证科学合理的组织实施；参与重大项目的实施工作，推广先进技术，开发高新技术产品，组织联合科技攻关。

3.加强装备制造业人才队伍建设，一是依托我国高校或制造业有关工程技术研发中心，加强高级人才的培养和继续教育工程，培养一支高素质的、了解和掌握制造技术发展前沿的工程技术、经营管理和研究开发骨干队伍。二是培养一大批具有职业技术素质的技术工人队伍。要通过多种渠道，大力开展职工技术培训，使之经常化、制度化、全面提高职工队伍的素质。

4. 加强装备制造业自主创新能力建设，以企业为主体，充分发挥高校和科研院所的优势，整合科技资源，开展多种形式的产学研战略联盟，整合科技资源，集中力量加强对共性技术、关键技术、核心技术的研究开发，研发一批具有自主知识产权的技术

和产品。

5. 加强品牌化建设，品牌化是强化市场竞争能力、产业升级的关键。品牌是企业综合实力的高度象征，创新是品牌的核心竞争力。

6. 建立考评机制，建立规划实施考核评价指标体系，突出财务资金管理、融资管理，设施建设、发展循环经济、节能减排等方面的评价。

（二）政策建议：

1.加大资金和政策支持力度，加强对企业技术创新活动的支持，在规划、政策制订、立项审批、资金筹措等方面加大支持力度。

2.为了保证规划的顺利实施，我们建议对天工公司土地使用政策方面给予较大的支持，从而尽快的完成支撑产业的建设。

天工公司作为装备集团发展的重要组成部分，只要我们能够明确发展目标，找准战略发展重点，加快结构调整和技术创新步伐，积极开展规划项目，就一定能为装备集团实现宏伟目标做出积极的贡献。