省属企业党风廉政建设

防控廉洁风险常见问题清单（摘要）

一、政治纪律方面

1.拒不执行党和国家的方针政策以及上级党委的决策部署。 2.对抗组织调查。

3.搞团团伙伙、山头主义。

4.妄议中央大政方针，丑化党和国家形象，或者诋毁、诬蔑党和国家领导人，或者歪曲党史、军史。

5.党员领导干部对违反政治纪律和政治规矩等错误思想和行为放任不管，搞无原则一团和气。 二、组织纪律方面

1.在民主推荐、民主测评、组织考察和党内选举中搞拉票、助选等非组织活动。

2.党员干部瞒报个人有关事项，规避“拔出萝卜带出泥”。 3.党员干部不及时、不足额交党费。

4.不按照有关规定或者工作要求，向组织请示报告重大问题、重要事项。

5.违反规定组织、参加自发成立的老乡会、校友会、战友会。 三、廉洁纪律方面

1.领导干部个人或亲属违规开办企业。

2.领导干部本人或其他特定关系人违规承接其所在企业相

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关项目或者与所在企业发生经济往来。

3.在下属企业兼职取酬，贪污或长期私人占用公司资产。 4.收受下属或者服务对象（关联人员）红包、礼品、礼金、消费卡。

5.向上级领导赠送明显超出正常礼尚往来的礼品、礼金、消费卡。

6.婚丧嫁娶大操大办。

7.违规打高尔夫球或出入私人会所，违规乘坐头等舱。 8.违规入住豪华酒店或超标准住宿，公车私用。

9.公款旅游或以考察学习、培训、研讨、招商等名义变相公款旅游。

10.个人应负担的考察费、培训费用由单位报销，违规参加社会化培训项目。

11.违规举办庆典、论坛等活动，借庆典活动之机定制或购买高档纪念品（礼品）。

12.违规超标准接待，讲排场、比阔气，公款大吃大喝。 13.以工资、经营者年薪、津贴、节日慰问金、节日补贴等名义违规发放福利费。

14.违规使用工会账户发放福利费。 四、群众纪律方面

1.在经营管理中无故设置障碍、吃拿卡要。

2.未能依照政策或有关规定解决涉及职工切身利益问题，造

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成劳工纠纷和群众上访。

3.在管理过程中不作为或推诿扯皮，损害职工利益。 4.摆官架子，官僚作风严重。

5.未经充分调研认证，盲目投资、造成国有资产流失。 6.不按要求公开企业党务、不执行公示程序。 五、工作纪律方面

（一）“两个责任”落实方面

1.《党风廉政建设责任书》中的党风廉政建设责任没有分解、传递。

2.《党委日常议事制度》、《党委工作暂行办法》等制度没有严格执行。

3.上级发现的问题整改不及时甚至没有整改。

4.“三重一大”决策制度执行不力，包括：没有结合实际制定落实“三重一大”决策制度的具体实施办法；对属于“三重一大”决策范围内的业务事项，没有严格按照“三重一大”制度程序进行决策；“三重一大”事项决策过程记录不规范。 （二）选人用人方面

1.以班子会议等其他会议替党委会研究企业干部任免事宜。 2.不按照《党政领导干部选拔任用条例》等规定进行干部选拔。

（三）业务管理方面

1.伪造资料、无理编造数据骗取业务通过审批。

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2.违规或违反合同约定不收或少收保证金。 3.重大合同谈判无相关职能部门参与。 4.问责制度避重就轻，形同虚设。 5.虚开增值税发票。

6.合同审核把关不严，合同履行过程中监管不到位。 7.违规合同管理，不按合同支付进度款。 8.存货及往来款疏于管理，存在潜亏。

9.投资管理缺少后评价环节，投资结果与可研差异大。 （四）会计核算

1.做假账，会计凭证不完备。 2.往来款及坏账核算不规范。

3.违反会计准则，未通过真实科目核算。 （五）财务管理方面

1.会计账目管理混乱，账账不符、账实不符。 2.存在“小金库”。

3.公款私存、挪用资金、违规提现。

4.备用金余额大，归还不及时，大额款项现金支付。 5.大额资金支付手续不完备、大额支出审批授权不清晰。 6.拆分大额资金规避审批程序。 7.未经审批先开立银行账户。

8.分（子）公司账户款纳入统一管理。 （六）工程建设方面

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1.立项、规划、预算频繁变更，甚至提供不真实资料取得项目核准。

2.工程发生重大变更未及时向上级部门报批。 3.违规不进行招标或以邀请标形式代替公开招标。 4.违规不进场招标，招标过程中有瑕疵，内定中标人。 5.招标文件及合同条款设计不严谨，遗留风险隐患和弹性操作空间。

六、生活纪律方面

1.生活奢靡、贪图享乐、追求低级趣味。 2.违反社会公德、家庭美德。

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