3.40 公司、职能部门、分（子）公司代码 灵丘县建筑工程有 限责任公司 办公室/董事会秘书处 预结算中心 人力资源部 质量技术部 工程总承包部 党群工作部 财会中心 企业文化部

BGSI YSZX RLBU ZJBU CBBU DQBU CKZX WHBU 采购中心 技术中心/总工程师室 检修产业部 CGZX JSZX JXBU LJG 企业发展管理部 QGBU 安全工程部/安全生产办公室 GGBU 13

4 管理体系 4.1 总要求

4.1.1 公司按照GB／T19001-2000《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》和有关法律法规的要求，结合公司实际策划建立质量、职业健康安全、环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.2 公司采用过程方法对质量、职业健康安全、环境管理体系进行有效控制和施加影响，其过程运作采用PDCA循环方法。具体为：

a) 质量管理体系由管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程 构成，见图1。

b) 职业健康安全、环境管理体系由策划、实施和运行、检查和纠正预防措施、管理评审四大过程构成，见图2。

c) 通过建立文件化的管理体系，规定过程有效运行和控制所需的准则和方法； d) 通过内外沟通渠道，提供必要资源和信息，保证过程的有效运作，将输入转化为输出，并实现增值；

e) 根据质量、职业健康安全、环境管理目标，通过对产品、过程、绩效的监视测量和数据分析，通过开展审核和管理评审，采取必要的纠正措施和预防措施，确保质量、职业健康安全、环境管理体系的持续改进。

4.1.3 公司针对影响产品符合要求的外包过程实施控制，外包过程包括工程专业分包、劳务分包、物资采购以及委托试验检测等。 4.2 文件要求 4.2.1 总则

公司根据标准建立文件化的质量、职业健康安全、环境管理体系，包括： a）管理手册——描述质量、职业健康安全、环境管理体系，规定方针、目标； b）程序文件——规定某项或某几项过程/活动的途径和方法；

c）支持性文件——为确保各过程的有效运行和实施，编制的与质量、职业健康安全、环境管理体系相关的管理规定（准则）、工艺文件等；

d）过程/作业的记录。

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图1： 质量管理体系过程图

机械设备管理 监测设备管理 顾客 产品实现过程 投标承包要求 项目施工管理 项目投标 项目施工准备 物资采购管理 工程分包管理 施工过程管理（包括质量技术、进度、工序控验收 制、关键/特殊过程） 安全、文明施工管理 合同管理 项目竣工验收 项目保修期管理 满意 顾客 高层管理过程 内部审核 分析、改进 职能部门、分（子）公司的检查 监视、测量、分析和改进过程 质量管理 质量方针、目标 管理评审 职责权限规定资源配置 支持性过程 人力资源管理 文件管理 记录管理 15

图2： 职业健康安全、环境管理体系模式图

持续改进

4.2.2 管理手册（以下简称手册）

公司按照标准的要求编制并保持《管理手册》，其内容包括：

a) 明确管理体系的组织结构及适用范围，对于删减的细节和理由见1.2.3； b) 明确质量、职业健康安全、环境管理体系文件的查询途径； c) 阐述管理体系各过程/要素之间的相互作用。 4.2.3 文件控制

公司建立、实施和保持《文件管理程序》，对文件编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求作出了规定。控制的内容包括：

a) 文件发布前必须得到批准，以确保文件的充分性和适宜性；

b) 企业发展管理部每年组织文件评审，确认其适宜性，必要时予以修订，文件更改需再次批准；

c) 确保文件的更改和现行状态得到识别；

管理评审 管理方针 策划 检查与纠正措施 实施和运行