实用标准文案

B. C. D. 10、

现金交易报告 财务报表 业务报告

《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（ ）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 √

A. B. C. D. 11、

金融监管机构 财政部门 检察机关

中国人民银行及公安机关

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（ ）个工作日内补正。√

A. B. C.

3 5 7

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D. 12、

10

银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（ ）缺失的，应要求境外机构补充。√

A. B. C. D. 13、

汇款人工作单位 汇款人住所 汇款行地址 汇款人身份证明文件

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（ ）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。√

A. B. C. D.

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14、

对当日累计提取现钞等值1万美元以上的，银行凭客户本人有效身份证件和经外汇管理局签章的（ ）为个人办理提取外币现钞手续并留存复印件。√

A. B. C. D. 15、

《外汇业务审批表》 《提取外币现钞备案表》 《外汇申报单》

《涉外收入申报单（对私）》

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（ ）

√

A. 告 B. 告 C.

自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报

自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报

自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

D. 报告

自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易

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16、

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ ）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。√

A. B. C. D. 17、

3 5 7 10

银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（ ）√

A. B. C. D. 18、

《外汇申报单》 《提取外币现钞备案表》 《外汇业务审批表》 《涉外收入申报单（对私）》

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