13）、稽核每月《军令状》的达成情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

14）、稽核每项“会议决议”执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

15）、稽核各类管理节点产生的《控制卡》【《分段控制卡》、《横向控制卡》、《动作控制卡》、《流程控制卡》、《稽核控制卡》、《数据控制卡》等】的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

16）、稽核“生产异常处理”承诺的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

17）、协助各部门稽核“横向请办任务”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

18）、与财务部门一道，定期稽核仓库各项作业工作，确保帐帐物卡一致； 19）、稽核各部门与各岗位“日、周、月、季、年工作计划”的执行情况，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

20）、重点稽核绩效考核与薪酬管控作业，组织检查，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

21）、重点稽核计划物控部、品质科、人力资源部、财务部等四部门履行“控制闸”职能的执行情况，确保计划顺畅、交期稳定、品质优良、成本节控；

22）、重点稽核各部门提交的日、周、月、季、年数据报表，透过数据报表，对比分析，稽核问题，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

23）、重点检查“日计划、日协调、日查备料、日稽核、日考核、日攻关”模式的导入；对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

24）、重点稽核6S体系推行作业，组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改

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善；

25）、重点稽核安全管理工作（安全生产、消防安全），组织检查、依据标准，实施奖惩，追踪改善；

26）、实施走动管理，展开现场稽核，对违规行为，依据标准，实施奖惩，追踪改善；

27）、参与处置公司的严重违规违纪行为，制作《调查笔录》，整理成《卷宗》，存档；

28）、定期出具《稽核通报》，公示奖惩结果，接受全员监督；

29）、重要稽核任务，出具专题《稽核报告》，呈送公司最高权力机构（总经理）处；

30）、组织受奖惩对象座谈，真诚交流，消除隔阂，总结问题，促进改善； 31）、负责公司副科级（含副科级）以上管理人员优秀点与缺失点汇总，呈总公司最高权力机构（总经理）处；

32）、负责公司重大稽核密秘的保守工作；

33）、组织召开相关会议（稽核总结会、案例分析会、部门早会等）； 34）、组织参加公司的重要会议（核心团队例会、经营分析会、战略决策会等）；

35）、组织“稽核部门”6S的推行、检查、评比、考核、改善； 36）、组织“稽核部门”的员工士气激励活动； 37）、审核“稽核部门”的各类报表； 38）、组织“稽核部门”年度工作总结；

39）、配合公司ISO9000体系推行等所有的中心工作； 40）、组织“稽核部门”内部之间的有效沟通；

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41）、组织“稽核部门”与公司各中心、部门、科室之间的横向沟通、交流； 42）、完成上级交办，横向单位请办的各项事宜。 4、管理权限

1）、稽核部门人员配置的建议权，资料档案的保密权；

2）、代表公司最高权力机构（总经理）对各部门、各岗位行使监督权、检查权，依据标准，享有奖惩权；

3）、对稽核中发现的违规问题有督导改进权，依据标准，享有奖惩权； 4）、因稽核工作需要，相关信息与资源的获取松及其它部门的协同权； 5）、稽核部门业务活动的组织实施权、审核权与监督权；

6）、稽核部门职员的监督权、培训考核权以及公司授予的其它权限。 5、人员甑选

1）、性别要求：男女不限，以男性为主，原则上，专职稽核专员可配备女性1名。

2）、年龄要求：23至36岁之间。考虑到稽核工作的特殊性质，“专职稽核专员”年龄不宜偏小，否则，在执行稽核项目时，不能有效控制心理节奏；年龄也不宜偏大，否则，当事稽核职员容易放弃刚性的稽核标准，用个人的工作经验与处事感觉来看待问题，造成稽核两本帐，失去了稽核的意义。

3）、学历要求： 高中以上学历 4）、技能要求： 电脑操作熟练 5）、素质要求：

A、为人正直，无不良嗜好。

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B、原则性强，敢于较真。 C、训练有素，有流程观念。 二、稽核重点跟进事项 1、会议稽核：

A、《会议管理制度》执行情况重点稽核

B、公司核心管理团队（副总级以上管理人员）《“每周重大事项议事会”会议决议》落实情况跟踪稽核。

C、公司部门主管级以上管理人员《“周例会”会议决议》落实情况跟踪稽核。 D、《部门周例会》落实情况抽查稽核 2、报表稽核：

A 、公司部门主管级以上管理人员《每日工作报表与次日工作计划表》 的落实情况重点稽核，督导中层以上管理人员养成“提前计划、心中有数”，“日事日毕、日清日高”的良好习惯。

B、各部门工作日报表、周报表、月报表等工作报表的“数据真实性”抽查性稽核。

3、专项稽核：

根据公司制定的制度、流程、标准、方案等实施每周定期稽核，此稽核为固定性工作。

4、6S稽核：

协助公司6S推行委员会，实施中心工作稽核。

5、绩效稽核：

协助公司绩效考核委员会，实施“缺失稽核”与“考核数据真实性”复核稽核。

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