机械材料部管理办法汇编（修订稿）
设备采购管理办法（试行）
一 、总则 （一）为加强设备的采购管理，提高设备采购的计划性、透明度和资金的使用效益，进一步规范设备采购工作，根据公司实际，制定本办法。
（二）机械材料部是公司设备采购管理的职能部门，公司所属相应部门、项目经理部以及站等是设备使用管理的责任单位。按照管理和使用的隶属关系，实行统一领导、明确责任、分级管理。
（三）各部门、项目经理部以及站等应建立健全设备购置计划管理制度，保证设备的采购按计划进行。根据统一领导、分级管理、合理调配、节约使用的原则，各部门对设备的计划、购置、保管、使用、收回等应有专人负责，做到购置有计划、管理到位、使用有安排、帐物一致，报废有程序。
（四）申请购置设备的使用单位负责人及相应审批负责人，应对设备的构成方案和可行性负责；公司设备管理部门应对采购及合同执行情况负责；使用单位应对日常管理和使用负责。
二、设备分类
根据设备采购的单价分为主要设备采购、一般设备采购、小型设备及机具采购以及急需设备的采购。
（一）主要设备采购：指单台在10万元以上的采购，按公司设备采购管理办法和相应程序执行。
（二）一般设备采购：指单价在1万元以上至10万元以下的采购，由使用部门申请购置计划，报相关部门及领导审批后，由设备管理部门会同综合管理部以及使用部门共同完成采购。
（三）小型常用设备、机具采购：指单价在1万元以下的采购，由使用部门申请购置计划，报相关部门及领导审批后，由设备使用部门自行采购。
（四）急需设备的采购：指特殊情况下急需设备的采购，由使用部门申请购置计划，报领导审核批准后，由设备管理部门会同综合管理部以及使用部门共同完成采购。
三、设备计划的申报、审批与采购
（一）设备的购置应根据公司的发展规划、承担的任务以及当年的现金流，分轻重缓急，统筹安排，制定年度购置计划。
（二）年度计划由各部门根据承担任务的需要提出，经公司领导审查批准后，报设备管理部门汇总列入年度计划，由公司向董事会提出书面报告，待获得通过后执行。
（三）设备采购实行集中采购、贯彻分级管理、信息决策分离、公平公正公开、公司利益最大化原则：
1、强化集中采购：设备使用单位（项目经理部等）不得在采购设备时划整为零，能集中采购的不得分次采购，可批量采购的不得零星采购；
2、贯彻分级管理：设备使用单位（项目经理部等）负责人应切实负责本部门设备的购置计划，由设备管理部门审核采购计划，并于采购前组织相关专家论证会，审核合同的签订及执行，由纪检部门负责监督。依据不同的采购内容和金额，执行相应的审批和采购程序；
3、信息决策分离：设备使用单位在购置前应提供多家供应商和设备的详细型号、
技术要求，根据不同的采购金额和数量，由设备管理部门牵头，并会同使用部门、生产经营部和综合管理部共同决定实施比较采购，属于主要设备严格按招标（询价）相关管理规定执行；
4、公司利益最大化：设备采购时充分考虑使用价值、采购成本、售后服务以及后期的使用成本等因素，综合择优选择厂家和供应商。
（四）已批准的设备采购，由设备管理部门负责组织专家论证会审后统一集中采购。设备的询价和价格谈判由设备管理部门牵头，并会同生产经营部和综合管理部共同参与，采购过程、产品价格公开透明。力争订购质优价廉、售后服务好的产品。购置主要设备，应严格按照招标（询价）相关管理规定组织采购，并接受所有部门和员工的监督。
（五）设备采购合同的立项审批。设备采购合同在正式签订前，必须按公司合同立项会签规定批准后，方能正式签订。
（六）确定采购的设备，属于固定资产的按固定资产进行建账管理，并及时办理提货、验收、资产登记、分配、建帐等手续，属于配件易耗品的交设备管理部门审批后不做资产登记、自行建账管理。
（七）进口设备的购置管理
1、各使用单位所需进口设备的购置，统一由设备管理部门归口管理，申请进口设备的购置计划由各使用单位（项目经理部等）初审，设备管理部门审核后交公司领导批准，再由设备管理部门会同监督及使用等部门签订订购合同，办理有关进口手续。
2、进口设备由设备管理部门办理审办批文和海关相关手续。进口设备到货后，设备管理部门应会同使用部门进行全面验收，对不合格产品由设备管理部门与当地商检联系对外索赔。
四、设备的验收
（一）购入设备的验收。一般以下设备由使用单位负责验收，主要设备由设备管理部门会同使用单位组织专业人员验收，并在到货三天至一周内完成。大型设备在经安装、调测、试运行后，由设备管理部门会同使用单位组成验收小组进行验收。
（二）验收内容包括： 1、包装有效性； 2、整机完整性； 3、配套材料； 4、零配件数量；
5、使用说明书、图纸、有关资料及产品合格证书。
验收时应认真检查品名、型号、质量指标等情况，验收人要据实填写验收单并在验收(报告)单上签字，并根据发票办理财务报销、入库手续和财产编号建帐。发现不合格的应在限期内提出不合格报告交相关管理部门联系办理退、换、赔等手续。
（三）退货
设备在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件及资料不全等应在限期内提出不合格报告交相关管理部门联系办理退、换、赔等手续。
五、纪律和监督
（一）采购设备必须按本管理办法执行，经公司领导审批后报设备管理部门采购，并接受全体员工的监督。
（二）采购的设备在填报固定资产时需提供《设备购置申报表》，未按本管理办法规定采购的设备，公司在该设备申报固定资产时不予签字。
（三）以下现象属于采购违规行为：
1、违反集体采购原则，自行决定，暗箱操作的； 2、违反采购工作程序，规避监督检查的；
3、接受供应商好处，收受回扣或变相收受回扣的； 4、采购部门或个人将采购信息透露给供应商的；
5、对所采购的设备不验收或验收中发现质量问题故意回避的。
所有参与设备采购的部门和相关工作人员，一律禁止收受回扣和变相回扣，一经发现将严肃处理。对采购劣质设备的，将追究采购者的责任，同时按公司相关规定进行经济处罚。
（四）采购工作按照“谁职责、谁签字；谁签字、谁负责“的原则进行，做到履行职责、节约资金、降低成本、保证质量。
整个采购过程中应自觉接受纪检部门的监督。 六、附则
（一）本办法由公司机械材料部负责解释。
（二）本办法自下发之日起施行。自本办法生效之日起，凡公司以往规定与本办法不符的，以本办法规定为准。
设备使用管理办法 (试行)
一、总则
（一）为认真贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策和规定，切实加强设备的使用管理，使设备处于良好的技术状况，确保各项工作的顺利进行．根据国家有关法律、法规及行业标准，结合公司实际，制定本办法。
（二）设备管理应坚持 “预防为主，强制保养与维修并重”的原则。认真抓好设备在使用、维修保养和安全管理等环节，做到正确使用，精心维护，强制保养，安全经济运行。
（三 ）设备经营的原则：优先使用自有设备，自有设备租赁费必须低于市场价格。自有设备严禁擅自对外租赁，对外出租时其租赁价格不得低于使用成本价，并报分管领导批准，且双方应于使用前签订租赁合同。
二、管理
（一）机械材料部（简称：机料部）负责公司设备的管理工作，按照“设备集中管理，租赁经营使用”的原则，机料部既是公司设备管理的职能部门，又兼有设备租赁经营的职责。公司所属各部门、项目经理部、站等（简称：使用单位）需要的自有设备由机料部提供租赁,各使用部门对租赁或配置的设备进行日常管理。具体划分如下： 1、公务车由综合部负责日常管理；
2、交通车、工程用车以及施工设备（工作灯、标志车等除外）由机料部负责日常管理。各使用单位在完善租赁手续后除使用外,还应负责在使用过程中的日常管理，使用结束后按规定移交机料部；
3、试验检测设备由试验检测中心负责日常管理；
4、沥青混合料搅拌设备及其相关的配套设备由拌和站负责日常管理；
5、标牌厂配置的设备以及相关机具由交通设施项目经理部负责日常管理。
（二）机械设备管理的基本任务是通过采取一系列技术、经济、组织措施,做到对设备的选型、购置、调试、使用、保养、维修、改造、更新直至报废的全过程进行综合管理，以获得设备寿命使用周期费用最经济，综合效能最高的目标。
（三）各种设备均属公司固定资产，不得擅自对外转让和交换，不得随意拆卸零部件和总成当配件使用，不得任意改变机械性能或随意拼装。
（四）对新购机械设备，从验收、调试和试运转过程都应有严格的交接手续，进口设备还必须在规定时间内完成上述工作，确保在索赔期内处理完所发生的问题，避免发生经济损失。
（五）公司所有设备由机料部建立固定资产帐，每年定期清查，并核定设备技术状况，做到物、帐、卡三相符，凡清查中发现有不相符的，应及时查明原因，认真处理。
（六）设备的技术档案是设备从出厂到报废全过程的技术性历史纪录，是设备管理工作的重要依据：
1、设备自接收之日起即应建立技术档案，档案资料按一机一袋的原则分类编号，妥善保管；
2、设备技术档案一般包括：随机原始资料、设备使用说明书、固定资产入固单、验收交接清单、技术经历卡等；
3、设备应按公司进行统一编号，并将编号标志固定或喷涂在设备的醒目部位；
4、机料部应指定专人做好备份档案的管理工作，记录要准确、及时、完整，为考核各项定额指标，开展技术经济活动分析提供依据。
（七）凡三个月以上不用的设备，机料部应采取封存措施，妥善保管。
（八）设备的更新应根据公司实际，按上级有关规定，有重点、有步骤地进行。具体工作由机料部牵头，会同综合管理部、财务等相关部门办理，并参照《设备采购管理办法》执行。
（九）设备由于长期使用或因事故而造成严重损坏，没有使用、修复、改造价值，需报废的，按公司设备报废流程进行处理。
（十）设备燃、润油料由机料部负责统一管理，各型车辆、车载附加设备用燃油实行一车一卡的加油管理方式，各使用单位设备用燃油实行独立的设备用加油卡管理方式。润滑油除车辆正常保养更换需由指定维修厂提供外，其余时间或设备用润滑油均到机修厂按规定程序领取：
1、设备计时器和车辆里程表作为核算车辆、设备燃油消耗的依据，各责任人必须保持其完好，若有损坏，应立即报告。车辆行驶里程表或设备计时器维修期间驾驶或操作人员必须根据实际行驶里程或工作时间分别在设备、车辆运行记录对应栏填写实际工作时间或里程，新购设备无计时器的必须在设备运行记录上注明，并经相应管理人员或指定人员确认；
2、设备用燃油与车辆用燃油实行分油卡加油管理，车载附加设备（如空压机、发电机、燃烧器等）不得用车辆油卡加油，只能用专用的设备用油卡加油。设备、车辆用油卡加油必须分别如实填写设备、车辆加油原始记录，并履行签字手续（跨项目部调整设备，以调出项目部加注满油箱为确认依据）。加油员每次到加油站加油后必须交项目经理部或班组负责人（或指定人员）确认。该表填写范围为除车辆外的所有用油设备用油情况，所有设备每次加油后必须由加油员、操作人员、项目综合事务管理员签字确认；
3、每月20日，设备、车辆加油卡必须随同《设备原始加油原始记录》以及《设备、车辆运行记录》一并交机料部统计核算。
（十一）加强设备、车辆交接管理，具体按照附件6《设备、车辆交接清单》执行，所有交接细目必须据实填写，交车（机）人、接车（机）人、监交人必须签字确认，监交人必须是部门相应责任人和项目设备管理人员，所有交接细目必须据实填写。
（十二）加强车辆行驶和设备运行记录管理，具体按照附件3《设备、车辆运行记录》执行，设备运行记录填写范围为所有设备。
（十三）根据设备技术管理和经营管理需要，机料部应建立、健全并考核下列定额和指标。
机械完好率、机械利用率、年台班数量、消耗（油料、轮胎、配件、工具、替换机件）、保养维修（间隔期、停修期、工时、费用）、产值和利润等，定额和指标的计算方法与统计途径，按上级有关规定执行。
三、使用
（一）设备的管理和使用单位应密切配合，做到管用结合，合理使用设备。对设备的负荷和载重，应按规定严格执行，不得超负荷运转，不得违章操作和指挥：
1、项目经理部要正确选用、配备相应的设备，并合理组织施工，提高设备的利用率和效率，施工前应为设备施工创造必要的条件，施工中要安排必要的维修时间，并遵守设备的安全操作规程；
2、设备管理人员应了解施工任务情况，关心施工进度，并按批准的计划提供设备，施工中督促操作人员做好设备的检查、保养和故障排除工作，保证施工正常进行；
3、各级领导应支持合理使用设备的正确意见，处理好设备使用与定期保养的关系，不得强行带病作业。
（二）建立严格的设备使用责任制：
1、设备的使用贯彻人、机固定的原则，各种设备严格实行定人、定机、定岗等管理制度，做到设备台台有人管；
2、多班作业的设备以及大型拌和设备，执行交接班制度，并建立机长制。 （三)对设备操作人员的基本要求：
1、认真学习和熟练掌握设备的操作规程，懂得维护、保养技术，严格按施工规范要求施工，不断提高技术水平，达到“应知”、“应会”的要求，做到懂原理、构造、性能、用途，会操作、保养、排除故障；
2、认真做好例保工作，使设备经常处于整洁、完好的状况。设备出现故障，责任人应及时报修并积极参与维修；
3、遵守各项规章制度，服从调度，听从指挥，正确操作设备，充分发挥机械效率，降低消耗，努力完成各项定额指示；
4、设备移交时，应确保其完好，经检查验收合格，办理移交手续；
（四）设备操作人员必须持有相应资格证方可操作设备，严禁无证驾驶或操作。 （五）严格执行例行保养工作：
1、例行保养工作是由操作人员对设备进行预防性的日常维护工作。在使用前和使用过程中，检视设备的运行情况，安全机构及各部件的连接、紧固、密封情况。使用完毕后，进行必要的清洁、检查、紧固、润滑、防腐；
2、机料部应将设备的竞赛活动和例行保养结合起来，不定期检查，并作为考核操作人员的重要内容，公司每年对设备进行一次检查评比。
（六）、新设备和经过大修、改造或重新安装的机械设备在投入使用前，应按规定进行检查，鉴定和试运转，试验合格后方能投入运行：
1、新型设备和进口设备在运转和使用前，技术人员必须按照原机说明书将设备性能，操作和保养规程等事项向操作和维修人员进行讲解和技术交底，操作人员经过必要的训练，掌握操作技能后，方可投入使用；
2、经过大修的设备，在使用初期，必须进行走合。在走合期内，应按规定减载、限速，走合完成后应进行一次保养。
（七）为保证设备安全可靠运行，凡投入使用后的设备均应符合下列主要技术条件： 1、设备外观整洁、装备齐全、各部连接、紧固件安全可靠；
2、发动机（电动机）动力性能良好，运转正常，无漏电、漏水、漏油、漏气现象，燃,润油消耗正常；
3、运转机构及工作装置等应符合技术要求，性能良好，无异常响声，各润滑部位不缺油；
4、安全部件可靠、灵活、性能良好，制动效能符合有关规定，安全防护装置和电气设备应齐全可靠。
（八）设备在运行中遇有意外情况，应排除不安全因素后方能运行，不得带病运行和冒险作业。
（九）设备燃、润油料的选择：
1、各种设备使用的燃、润油，应按制造厂规定选用。需代用时，燃、润油应符合技术规定，不得使用不合要求的燃、润油料；
2、各种燃、润油料应保持清洁，柴油必须经过沉淀、滤清后方能使用。进行季节性更换或改用、代用润滑油时，必须彻底清洗机油盘和机油滤清器等；
3、各种设备加添或更换液压油时，应按说明书规定的液压油牌号，不得加添或更换不同牌号的液压油。进口设备加添或更换无原牌号时，必须将机内原液压油放净，重新更换液压油。
四、保养与维修 （一）、机料部应贯彻预防为主，保修并重的方针，认真做好设备的保养与维修，保养、小修可在现场进行，大修应分别送到指定地点维修，不得随意送外部维修。
（二）、车辆、设备的各级保养计划，应以间隔里程（或小时）周期为主要编制依据，车辆原则上5000～10000KM或每季度安排一次（但具体保养间隔期，可视该车辆的工作环境据实确定），计划安排后，应按计划严格执行，不得漏保、漏修。
（三）设备的保养等级分为例行保养、一级保养、二级保养、三级保养、大修。国产设备一级保养间隔为200工作小时，二级保养间隔为600工作小时，三级保养为1800工作小时。进口及大型设备按使用说明书进行,设备的例行,一保作业可由操作或驾驶人员按规定进行，其余维修由专业维修人员执行。
（四）例保和一级保养由驾驶、操作人员进行，设备管理人员应督促、检查、做好记录，工作重点是润滑、紧固，按规定检查和添加各部位润滑油脂，紧固各连接部位螺丝，清洁各滤清器。
（五）、二保重点是检查、调整，除一保内容外，还要从外部检查各部位工作情况进行必要的调整，并结合小修，排除所发生的故障。
（六）三级保养重点是检查调整、消除隐患，平衡各部位磨损程序，除二保内容外，对主要部位解体检查，发现并消除隐患。二、三保作业，操作人员应随机参加，协助进行，并提出意见，督促检查。
（七）走合保养，换季保养和工地转移前保养是设备的运行条件将有较大变化情况下的保养。走合保养的作业项目一般用稍高于二级保养的要求或按说明书规定进行，换季保养在入冬、入夏之前，可结合相应级别的保养进行。
（八）设备的大修由机料部负责，严格按设备大修计划进行。对非正常间隔期大修要查明原因、追究责任。
（九）为提高设备技术性能和生产效率，降低能源消耗，提倡结合设备检修大力开展设备的局部技术改造：
1、技术改造工作必须根据技术可靠，经济合理的原则方可进行。技术改造工作完毕需组织试验鉴定、验收。机料部应及时记入技术档案；
2、技术改造列入设备的大修年度计划，由机料部根据设备的使用情况和大修间隔周期及其技术状况编制。
五、设备报废
（一）报废设备的范围 ：
1、达到规定使用年限的设备，经大修后技术性能仍不能满足工艺和质量要求； 2、大修虽能恢复精度，但不如更新经济；
3、设备严重老化、技术性能落后、耗能高、效率低、经济效益差； 4 、严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济； 5、其他应当淘汰的设备。 （二）报废手续 ：
1、设备的报废应由使用部门或设备管理部门提出申请，由设备管理部门查阅有关资料，核实使用情况；
2、在设备申请报废中，应做好被报废设备的技术鉴定和经济分析工作； 3、填写“固定资产报废申请表”（详见后附件），按审批权限，经批准后执行设备报废。
（三）处理工作。设备报废后应将设备卡抽出，加盖“报废”印章连同批准资料归档备查。设备帐和财务帐须同时调整，处理收入应及时交给财务部门入账。
六、 安全生产和业务培训
（一）设备使用、保养和维修中的技术安全工作，是为达到既安全生产，又延长机械使用寿命，取得最好的经济效益。设备管理部门应会同安办，加强对安全生产的组织领导，建立、健全安全生产岗位责任制及其他有关安全生产的规定。
（二）安全生产的基本要求：
1、设备操作人员，必须严格遵守安全操作规程，工程施工规范，确保工程质量和安全生产；
2、对新员工在操作前应进行安全教育，明确安全生产的重要性，经严格的安全技术考核合格后，才能独立操作；
3、设备的安全防护装置必须可靠，在危险的环境施工要有可靠的安全措施，要注意防火、防滑和防雷击等；
4、操作证不许转借他人，不得操作与证件不相符合的设备，无操作证人员严禁操作设备；
5、对任何违反操作规程和危险作业的强行调度和无理要求，操作人员应立即指出，要求予以纠正以至拒绝作业。
（三）事故的分类处理。根据公司另行制定的相应细则处理。
（四）建立设备管理、使用和保修的岗位责任制和经济责任制，将岗位责任、经济利益结合起来。对在设备管理，使用和维修工作中做出显著成绩的集体和个人，给予表彰和奖励，对其创造的成果要及时总结，交流和推广。
（五）加强设备管理、操作和维修队伍的建设并积极开展技术业务培训工作： 1、开展对设备管理人员、技术人员、操作和维修人员的技术业务培训，使之经常化、制度化、是提高设备管理水平的重要措施。未经技术业务培训和考核不合格的人员不得担任设备管理、操作和维修工作，培训的考核成绩记入技术档案，作为提职晋级的依据之一；
2、业务培训工作由机料部组织，人力资源部备案并监督实施。通过培训，使之能够胜任本职工作，成为懂业务、懂技术、又懂管理的专业人员；
3、设备操作和维修人员的培训，应以业余学习、脱产训练以及以老代新等多种形式进行。通过培训使技术理论和基本操作技能达到本工种本等级相应水平，并提倡一专多能，既懂操作又懂维修。
七、检查评比与奖罚 （一）公司不定期组织抽查，每半年组织一次设备管理与维修工作的综合检查评比： 1、对设备管理综合评比优秀的使用单位、个人纳入公司相应评比；
2、对违反本办法之规定，特别是设备管理混乱影响生产、设备缺乏维修保养、监修不力、工作责任心不强、油料混加又无报告程序、不按时填报各类报表或填写不清、不按规定程序办理设备移交等相关手续，除责令改正外，视情节对驾驶员、操作人员、设备管理人员以及其他相关责任人员，视情节参照公司《员工奖惩办法》给予相应经济处罚；
3、车辆行驶里程表和设备计时器损坏，机、驾人员不报修，将按该车、机可追溯时间加油数量的两倍金额对其进行处罚；采购人员不及时采购、维修人员不及时维修将按前款对责任人进行处罚。
八、附则 （一）、本办法由公司机械材料部负责解释。 （二）、本办法自下发之日起施行。自本办法生效之日起，凡公司以往规定与本办 法不符的，以本办法规定为准。 附件：1、固定资产报废单
2、固定资产报废鉴定表
3、固定资产报废汇总表
附件1
固定资产报废单
单位名称：
设备名称 制造编号 制造单位 型号规格 使用单位 始用日期 资产编号 存放地点 大修次数 出产年月 用 途 使用年限 现在技术状况 及报废原因 计划财务部 固定资产原值 折旧年限 累计折旧 残值率 固定资产净值 技术鉴定部门 技术鉴定结论： 申请报废部门 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件2
固定资产报废鉴定表
使用单位 设备规格型号 制造单位 出厂日期 目前技术状况 及报废原因 鉴定过程 及意见 技术鉴定人员 申报单位负责人意见： 年 月 日 公司主管部门意见： 年 月 日 公司分管领导审批意见： 年 月 日 附件3
固定资产报废汇总表
累计折旧 残 值 报废金额
填表单位： 单位：元 资产编号 设备名称 已使用年限 固定资产原值 金 额 合 计 申报部门： 总经理意见： 财务总监意见： 设备使用管理实施细则(试行)
为进一步加强设备使用管理，确保设备调度顺畅、高效，保障项目的顺利实施，根据公司实际，特制定本实施细则。
一、设备管理职责
（一）公司机械材料部（以下简称：机料部）负责公司自有设备的租赁经营管理。 （二）公务车统一由综合部负责日常管理。
（三）设备管理原则：集中管理、统筹调配、租赁使用、自有优先。
1、公司自有设备由机料部统筹管理，租赁到项目经理部使用；租赁价格由机料部按照低于市场价格，每年确定一次，并行文执行。未经许可，租赁价格不得随意调整。
2、直接配置到相关部门使用的小型或专用机具设备（如管理车、工作灯、标志车、空压机、发电机等），其日常使用及管理由使用部门负责。
3、各项目部必须优先使用自有设备。确需向外租入设备，应报经机料部同意。 4、自有设备对外租赁由机料部负责。未经许可，使用部门不得擅自对外租赁。 二、外租设备的管理
（一）各项目经理部必须优先使用自有设备。确需向外租入设备，应报经机料部同意后（附件10：外租设备申请表），由项目经理部自行对外承租。
（二）外租设备租赁谈判及使用管理由项目经理部自行负责，承租价格原则上不得高于机料部制定的市场租赁指导价格。
（三）向外租赁设备（租入），应在使用前签订租赁合同，且合同应经机料部及相关部门会签。
（四）临时外租车辆及设备，在租赁期内发生的所有费用，在使用单位成本中列支。 三、自有设备的调度及使用
（一）使用部门日常管理用车及小型（或专用机具）设备，由各部门提出申请，报机料部审核并经领导同意后，直接配置使用，并按月收取相应费用。
（二）非配置设备采取租赁使用
1、由各使用部门依据项目施工组织计划，于开工前5天以书面形式提出(附件9：自有设备使用计划表)，由机料部统筹调度。
2、租赁方式：按月或台班租赁，由项目经理部在使用计划表中提出，机料部审核确认，单价按公司规定执行。
3、租赁时间确认原则
（1）一月以下的零星租赁应按台班执行，使用的最小数量为一个台班，平均每天
不得超过8小时，超时应折算台班。
（2）一月以上（含一个月）按月租执行，每月累计使用时间不得超过200小时，超时应按台班另行折算租赁费用。
（3）设备租赁时间应以拖运出场之日起算，至拖运回场之日结束。
4、使用期间，使用部门应及时签署租赁设备确认单（附件3：设备、车辆作业台班确认单），并按月签认租赁费用；租赁结束，及时办理设备移交并确认设备租赁费用。
（三）公司鼓励自有设备内部调整使用，确保公司利益最大化。各使用单位之间应于使用前征得机料部的同意，并事先明确使用期间的费用结算方式及标准，在结算时可由机料部一并核算。
四、自有设备的维修与保养
（一）负有车辆、设备管理职责的部门、使用单位以及相关责任人，应认真执行公司《设备使用管理办法》、《公务车管理办法》等管理制度，做好相应车辆、设备的保养与维修工作。
（二）公司所有车辆、设备二保及以上专项维修（指单次维修费用超过1000元），在自有技术水平不能完成维修的前提下，可以在经机料部同意后送到指定的维修厂进行维修。因施工地点或临时外出等原因，在征得机料部负责人同意后，也可自行就近选择维修地点。非经机料部同意而擅自外出维修，发生的维修费用由相应责任人自行承担。
（三）公司所有车辆、设备发生的外部维修费用，各使用单位应当在报销前到机料部完善登记手续；未履行登记手续的，财务部不予报销。
五、自有设备费用核算
（一）车辆规费。各型车辆的车船使用税、路桥费、保险费等，根据车辆管理方式，经使用单位负责人确认后据实报财务列各使用单位费用。
（二）消耗性费用的核算
1、配置或以裸车方式租赁给各使用单位的自有车辆及设备，在使用期内发生的维修费、油料费等消耗性费用，经使用单位负责人确认后，在各使用单位成本中列支。
2、以租赁方式使用的自有车辆及设备，在租赁期内发生的维修费、辅助油料费（燃油、消耗品除外）等消耗性费用，在机料部租赁费用中列支。
（三）人员费用核算
1、公务车驾驶员，在工作期间的所有费用在管理费用中列支。
2、各使用单位管理用车驾驶员，在工作期间的所有费用，经使用单位负责人确认后在使用单位成本中列支。
3、列入租赁范围的自有设备配备的操作人员（含驾驶员及辅助人员），在工作期间
的固定部分费用由人力资源部按月核发，绩效部分由机料部根据人员在各使用单位的工作业绩（具体标准另行制定）据实核发，并按月列设备租赁成本。
4、试验检测设备、标志加工设备、沥青混合料搅拌及其配套设备的操作及辅助人员，在工作期间发生的所有费用分别在相应项目或核算费用内列支。
（四）折旧费用核算
1、公务车在使用期间，按集团规定的标准、分月计提车辆折旧费，并按月报财务列管理费用。
2、配置或以裸车方式租赁给各使用单位的自有车辆、设备（含机具），在使用期间，在完善相应手续后，按集团规定的标准、分月计提车辆、设备的折旧费，并经使用单位负责人确认后按月报财务列各项核算费用。
3、列入租赁范围的自有车辆、设备折旧费，按集团规定的标准、分月计提车辆、设备折旧费，并实行单车（机）独立核算。
（五）租赁费用的核（结）算
1、各使用单位在使用列入租赁范围的自有设备期间，机料部按公司确认的租赁费标准，凭各使用单位签署的确认单，按月据实报财务列入各使用单位核算费用。
2、经公司同意向外承租的设备，凭签订的承租合同，由各使用单位按双方约定据实办理租金结算。
六、机驾人员的管理及处罚
（一）派往各使用单位的车辆、设备及其机驾人员和辅助人员，除接受机料部的直接管理外，还应服从使用单位的现场管理，并积极主动的配合使用单位完成相应工作，且确保施工质量。
（二）派往各使用单位的机驾人员及辅助人员，在工作期间，不配合使用部门工作，使用部门应直接向机料部投诉，一经查实，由机料部视情节轻重予以严肃处理，反复出现类似情况，将予以待岗。不认真履行职责，出现施工质量不合格、进度缓慢、设备故障高、租赁收入无法确认等情况，除取消当月绩效外，还将视情节轻重予以待岗或下岗处理。
七、绩效标准及核发原则
（一）、月绩效标准。按车辆驾驶员、设备操作人员以及辅助人员相应标准执行。 （二）、核发原则。根据机驾人员全年的有效工作时间，结合各类车辆、设备的工作环境，人员的辛苦程度及技能要求，拟采取租赁提成方式核发，具体标准及方案另行制定。
八、附则
（一）本实施细则由公司机械材料部负责解释。
（二）本实施细则自下发之日起施行。自本办法生效之日起，凡以往规定与实施细则不符的，以本实施细则为准。
附件：1、设备、车辆派遣单 2、设备、车辆技术卡片 3、设备、车辆运行记录
4、设备、车辆作业台班确认表 5、设备加油原始记录 6、设备、车辆交接清单
附件1
设备车辆派遣单
项目名称或租赁位 设备名称或车牌号 施工作业路段 租赁方式 预计（合同） 租赁时间 租赁方延期确认 责 任 人 辅助人员 派遣时间 派 遣 人 返回时间 确 认 人 附件2
设备车辆技术卡片
内 容 描 述 备 注
设备（车辆）类型： 车牌（自编）号： 时间： 年 月 日 名 称 主要故障 二保记录 专项维修 大修记录 主要部件 更换记录 运行状况 本月油耗记录 (L） 上月21日起数 本月20日止数 本月运行小时 或行驶里程 本月小计 注：每月20日同加油记录和运行记录一并交机械材料部。
责任人： 记录：
附件3
年 月设备车辆作业台班确认表
项目名称： 施工路段： 日设备名称 开始时间 结束时间 工作时间 操作手 使用期 车牌号 里程表起数 里程表止数 行驶里程 驾驶员 人 备注 附件4
年 月设备车辆运行记录
设备名称/车牌号： 用油品种： 责任人： 设备车辆 设备作业路段 开始时间 结束时间 工作时间 操作手 加油站 加油数量 加油计时数 小时油耗 日期 使 用 车辆行驶 里程表 里程表 行驶里程 驾驶员 名 称 （升、元） 加油里程数 百公里油耗 部门或项目 起止地点 基 数 止 数 注：此表为设备、车辆运行记录，设备操作手、驾驶员应认真填写，此表每月20日交机料部，交表时必须将本月20日设备计时器（或里程表）止数抄填到下月运行记录中。
附件5
______年___月设备加油原始记录
本次加油数量 油卡结存数 设备名称 分加油数量 油桶下余数量 加油员 （元） 或编号 （元） （升） （元） （升） （元） （升） 操作手 监管员 项目名称： 油品： 日 期 项目领油数量 （元） 注：1.加油员本次加油数量、分加油数量、油桶下余数量必须填写金额和升数； 2.本表签字手续应齐全，数量要求准确，每月20日交机械材料部。
附件6
设备名称或车牌号 交出部门 或项目部 行驶证 路桥费 设备车辆交接清单
接收部门 或项目部 保险证 运行记录 加油卡 相关手续 车辆附加费证 其 它 千斤顶 轮胎套筒 梅花扳手 随车工具 及配件 备胎工具 手 钳 呆扳手 平口螺丝刀 备 胎 里程表读数 梅花螺丝刀 里程表好坏 油箱余油 其 它 车辆技术 状况 交车人 交接签字 监交人 日 期 接车人 交接地点 日 期 注：1. 设备、车辆交接必须填写此表； 2. 所有细目必须填写齐全；
3. 交接细目不涉及到数据的，一律填写有、无，涉及到数据的应填写数据；
4. 交接原则上在指定地点交接，条件不允许时，可在工地现场交接，交接完成后应将交接表交机械材料部设备管理人员处留查。
材料采购管理办法（试行）
一、总则
（一）为规范材料采购管理工作, 建立相应的监督管理机制，确保材料管理规范、廉洁、高效运作，保障生产经营活动的正常、持续有序进行，并最大限度的降低采购成本，特制定本办法。
（二）本办法适用于公司范围内采购的各种材料以及从事相应管理活动的人员。 （三）本办法所指的材料包括：河沙、水泥、碎石、木材、沥青、钢材、铝材、反光膜、外加剂、商品砼、沥青混合料以及其它与公司生产有关的材料。
（四）机械材料部（简称：机料部）是公司材料采购管理的职能部门，负责制定材料管理的各项规章制度并监督指导各使用部门、项目经理部、拌和站（简称：使用单位）的材料采购管理工作。
（五）材料采购管理的基本原则： 1、公开、公平、公正；
2、集体考察、货比三家、市场竞争、择优选购、合理低价； 3、诚信、平等协商一致。 （六）职责划分：
1、机料部负责主要材料采购的主办工作；
2、生产经营部配合机料部，并参与材料采购的招标、询价、合同谈判等工作； 3、综合管理部负责材料采购的全程监督工作；
4、试验检测中心负责提供材料相关技术指标、质量保证条件等相关要求；
5、各使用单位全过程参与材料采购工作，并负责对机料部釆购送达目的地的材料进行数量验收和品质验证，同时应委托试验检测中心对现场材料的质量进行检验；
6、财务部负责对使用单位的采购预算进行审核，并对材料付款凭证进行审核及采购材料款的支付。
二、材料的采购管理
（一）材料采购管理的分工：
1、各使用单位使用的低值、易耗和零星材料的采购，由使用单位负责人决定，并安排其材料员负责所需材料的采购及进出库管理；
2、机料部负责公司大宗材料的采购（指单笔材料采购金额超过10万元），各使用单位所需的大宗材料,应提前5个工作日将完善签字手续后的材料申购单（见附表1）交机料部。
（二）从事材料管理及材料采购的人员应具备的素质与基本条件:
1、严格遵守国家法律，法规及公司有关材料管理的相关规定，恪守职业道德，秉公办事，廉洁奉公，自觉抵制不正之风，严格履行岗位职责；
2、具备相应的专业知识。 （三）一般规定：
1、各使用单位应按月上报相关材料价格信息，市场主要材料价格趋势，由机料部整理后以电子信息或文字方式每季度公布一次，指导材料采购工作；
2、机料部接到使用单位经批准的材料采购计划后，随即进行询价比较和议价，并派材料管理员核实材料存储量，编制材料实施性采购计划，该计划应满足工程项目的质量、数量和进度要求，并经部门负责人和相关部门审核，报分管领导审批后组织采购；大宗材料的采购，机料部应进行质量、价格论证，报主管领导审批后采购；
3、采购合同按公司规定，采用规范的合同文本，并明确所采购材料的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、运输方式、供货时间、交货地点、结算方式以及双方的责
任；
4、坚持谁采购谁负责的原则，杜绝假冒伪劣，不合格的材料不得进入施工现场。采购时应向供方索取产品说明书等技术资料及合格证，并控制材料的有效期；
5、材料采购工作执行纪检监督制约机制，机料部应按照阳光采购的程序和规定，组织好材料的采购工作。
（四）特别规定：
1、项目施工中急需的低值、易耗和零星材料的采购，由使用单位负责人决定。为避免直接付款，采购时可向机料部联系的供应商购买或提货，并在该供应商处办理手续；用料完成后的当月，由使用单位材料员凭提货单据经保管员确认后办理材料申购（低值、易耗除外）、出库和结算事宜；
2、使用单位材料管理员应会同库管员按月盘点库存，建立库存数据台账，随时通报材料库存信息；对常用材料品种建立常备库存，当库内有存货，一般不得自行采购；
3、机料部应随时征求使用单位意见，分析材料需求和市场供货信息，对公司常用材料引入市场竟价机制，可确定多家供应商，并按照优质价低和定期不定量的原则签订合同；
4、财务部应会同相关职能部门及库管员按月盘点库存和核账，理清各种材料的存储情况，并将核账确认的库存明细表以电子文档的形式通报材料员。
三、材料的采购审批与合同签订 （一）采购计划的制定
机料部根据公司的生产计划，并结合市场供应情况，核对仓库库存量，确定材料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购计划，经分管领导批准后实施采购。
（二）供应商的选择
供应商的选择应通过招标、询价、议价，并经综合比较后确定，且由相关部门负责人审核后报领导确认。
（三）价格调查：
1、已核定的材料，机料部应经常分析或收集资料，作为降低成本的依据；
2、各相关部门和使用单位，均有义务协助提供价格信息，以利机料部比价参考； 3、已核定的材料采购单价如需上涨或降低，应附书面说明和具体调价原因； 4、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5、机料部应随时掌握市场价格的变化，以利于更好把握市场。 （四）招标、询价、比价和议价：
1、根据采购材料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，材料管理员应在公司材料供应商候选库中至少选择三家以上符合采购条件的供应商作为招标或询价对象；
2、大宗材料的采购招标，应按照国家相关的法律法规办理；
3、材料管理员应根据近期材料采购数量、市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
4、在掌握供应商的报价信息后，材料管理员应对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商提供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交货期、售后服务等方面进行分析比较，以利选择条件最优的供应商；
5、供应商提供报价的材料规格与请购规格不同或属代用品时，材料管理员应报请使用单位确认；
6、特殊的专用材料或用品，机料部应配合使用部门共同参与询价与议价；
7、对于厂商的报价资料经整理后，材料管理员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，材料管理员应与供应商进行磋商，以使双方最终在供货条款上达成一致；
8、对大宗材料的采购，无论是价格、选型及其他重要技术指标、商务谈判，必须由机料部、生产经营部、综合管理部以及材料使用单位等共同参加。
（五）合同签订
在采购材料的品牌、规格、数量、价格以及供货商等均按规定程序确定后及时签订材料采购合同，并加盖合同章后生效。
四、材料验收与付款 （一）验收入库：
1、供应商将材料送达指定地点交货时，库管员应据实清点材料的件数或重量，对材料携带的有关证单进行验证，并与采购清单或采购合同内容核对相符后签收,仓库出具收货单并由库管员签字入库。如发现不符时，应通知机料部会同处理；
2、对有专项质量要求的材料，应通知试验检测中心派质检员验收，验收合格后由库管员出具收货单并签字。
（二）退货
对于检验不合格的材料退货时，应在规定的期限内提出不合格报告（附有关的“材料检验报告表”），交相关管理部门联系办理退、换、赔等手续。
（三）付款结算
1、采购款项须按采购合同约定的时间由财务部统一支付；
2、付款由材料管理员或被委托的采购人员提出。办理付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分轻重缓急。必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票。申请付款单上应注明预付款、已付款、余款。按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
3、在出现以下情况时可由材料管理员借款或垫款直接支付： （1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续； （2）在外埠采购且供应商要求立即付款时； （3）在现场调试期间急需材料的采购； （4）1000元以下的零星采购。 五、纪律和监督
（一）材料采购必须按本管理办法执行，经公司领导审批后报材料管理部门采购，并接受全体员工的监督。
（二）以下现象属于采购违规行为：
1、违反集体采购原则，自行决定，暗箱操作的； 2、违反采购工作程序，规避监督检查的；
3、接受材料供应商好处，收受回扣或变相收受回扣的； 4、采购部门或个人将采购信息透露给供应商的；
5、对采购的材料不验收或验收中发现质量问题故意回避的。
（三）所有参与材料采购的部门和相关工作人员，一律禁止收受回扣和变相回扣，一经发现将严肃处理。对采购劣质材料的，将追究采购者的责任，同时按公司相关规定进行经济处罚。
（四）采购工作按照“谁职责、谁签字；谁签字、谁负责”的原则进行，做到履行职责、节约资金、降低成本、保证质量。
采购过程应自觉接受纪检部门和全体员工的监督。 六、附则
（一）本办法由公司机械材料部负责解释。
（二）本办法自下发之日起施行。自本办法生效之日起，凡公司以往规定与本办法不符的，以本办法规定为准。
附件1
工程项目： 填表时间： 通力公司材料申购（领）单
型 号 单 位 数 量 到货位置 材料名称 到货时间 分管领导： 机械材料部： 项目经理： 项目部：
材料使用管理办法 (试行)
一、总则
（一）为进一步加强材料管理，规范材料在存储、领取和使用过程中的具体行为，有效控制材料费用，降低工程成本，提高经济效益，特制定本办法。
（二）、机械材料部（简称：机料部）是公司材料管理的职能部门，负责制定材料使用管理的各项规章制度并监督指导各使用部门、项目经理部、站和队（简称：使用单位）的材料管理工作。
（三）本办法适用于公司范围内使用的各种材料以及从事相应管理活动的人员。 （四）本办法所称材料包括：水泥、河沙、碎石、木材、沥青、钢材、铝材、反光膜、外加剂、商品砼、沥青混合料以及其它与公司生产有关的材料。
二、材料出库管理 （一）各使用单位领用材料，由材料员根据工程实际需要填写材料申领单（见附件1），经使用单位负责人确认、机料部审核后办理领料出库手续（包括从拌和站运到各项目的所有材料，必须经拌和站过磅计量）。
（二）各使用单位可根据工程实际（规模、实施地点）需要，就常用材料设置一定数量的储备，其品种和储量应由使用单位负责人确定，但应设保管员负责该储备材料的实物管理，每月按期盘点实有库存量。
（三）沥青混合料出库：
1、内部各使用单位使用沥青混合料，由各使用单位填写材料申领单（见附件2），经项目经理部、机料部确认，并报分管领导签字后交拌和站执行；
2、对外销售沥青混合料，由机料部材料管理员填写材料销售单并由负责人审核且经分管领导签字后，交拌和站执行。
三、现场材料管理
各使用单位应制定现场材料管理的相关制度，并设材料员对到场的各种材料进行有效管理，做到帐务明确、管理有序、不丢失、不浪费。
（一）材料验收管理：
1、应明确材料验收人员的岗位职责，验收程序、单位和方法，根据材料属性和相关规定采取过磅、检尺、收方等方法对材料进行验收，并做好验收原始记录；
2、材料验收人员应严格履行岗位职责,按规定的程序、方法和标准进行验收,并索取质量合格证、检测报告，并做好验收记录。验收时发现数量不符,质量不合格等问题，应会同材料员，技术人员一同复验确认，按合同约定处理；
3、材料员在收料时必须验清材料的数量、质量、规格，核对无误后摆放在指定位置，做到位置正确、保管处置得当、合乎堆放保管制度，尽量避免不必要的二次搬运。对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝验收。及时做好各类材料台帐。
（二）材料储存与保管：
1、各使用单位材料员应按要求布置施工现场材料的堆放场地和仓库；
2、材料存放仓库应尽量选择地势较高,远离水源,高压线的场地,做到平整坚实,有排水措施,材料仓库要做到牢固、有防雨、防潮、防火、防盗措施，特种化工材料还应有防污染，防爆措施，尽量做到方便材料进出库；
3、现场材料保管要做到防雨、防潮、防火、防倒塌、防损坏、码放整齐,做好现场材料管理工作。
（三）材料消耗管理：
1、使用单位应根据工程特点、结构类型，施工方案制定材料消耗控制和使用规定，对工程所需材料的使用得到有效控制；
2、根据材料使用要求设专人负责,做好消耗记录,盈亏分析,找出盈亏原因，并采取相应措施，同时通报材料使用的责任人；
3、工程使用材料需要在各项目之间调拨的必须填写材料调拨单（见附件3）。 四、奖励与处罚
（一）对在材料管理工作中取得成绩的员工，按公司相关规定进行表彰。
（二）机料部接到使用单位用料计划5个工作日内（特殊情况除外）未予核定报批的，并且用料计划审批后，材料管理员在规定时限内未组织采购的，视为机料部未完成当期工作任务，按绩效考核的相应规定进行处罚。
（三）使用人在施工中擅自更换材料、或对废旧材料私自处理，责令相关责任人员承担相应损失，并处该材料等额的处罚；情节严重的按公司相关规章制度进行处罚。
（四）库管人员、材料人员未按本办法各相关规定执行，视为未完成当期岗位工作；视情节轻重的按公司相关规章制度进行处罚。
（五）材料管理过程中的相关人员利用职务之便谋取私利、收受贿赂，严重损害公司利益，一经查实，按公司员工奖惩办法相关规定执行，并追究相关人员的责任。
五、附则
（一）本办法由公司机械材料部负责解释。
（二）本办法自下发之日起施行。自本办法生效之日起，凡公司以往规定与本办法不符的，以本办法规定为准。
附件：1、材料申购（领）单 2、领料申请单
3、材料调拨单
附件1
工程项目： 填表时间： 通力公司材料申购（领）单
型 号 单 位 数 量 到货位置 材料名称 到货时间 分管领导： 机械材料部： 项目经理： 项目部：
附件2
通力公司 项目工程领物申请单
单 位 数 量 用 途 领用材料名称
领用日期：
分管领导： 机械材料部： 项目经理： 项目部：
附件3
通力公司材料调拨单
年 月 日 单位：吨，元 序号 材料名称 规 格 调拨数量 单 价 金 额 备 注 调出项目及项目负责人意见： 调入项目及项目负责人意见： 工程管理部负责人意见：