姓名 朱征夫 付俊 刘军才 郭猛超 余英 陈冬桔 王健 胡在新 吴章焰 张伟 周东利 黄海 职务 独立董事 监事会主席 监事 职工监事 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书 性别 男 女 男 男 男 女 男 男 男 男 男 男 任期起始日期 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 2015年5月28日 任期终止日期 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日 2018年5月27日

4、保利集团管理模式（资金管理、投融资管理等）

集团的财务管理中心对全国各地区的子公司的资金进行监控，对集团内部的资金调拨有一定的干预作用，但是各子公司也有一定的自主权利，资金不会通过系统强制向上归集，可以归纳为“既集中，又分散”的资金管理模式。

关于融资，集团将指导子公司的融资品种和融资价格，具体融资由子公司自主融资，需要集团担保的融资项目，集团将收取子公司的担保费用，对于融资利率超过集团指导利率的具体项目需要上报集团审批。

关于销售，集团成立了保利地产代理有限公司支持各个项目的销售，而各地项目由当地的区域子公司进行管理。

关于采购，集团成立广州富利建筑安装工程有限公司负责全国项目的工程总

包及总包结算，由广州富利建筑安装工程有限公司向各分包工程公司进行结算，同时部分零散工程项目由项目公司自行与工程公司结算。 6、 保利地产集团经营情况分析

保利地产是中国保利集团控股的大型国有房地产上市公司，也是中国保利集团房地产业务的主要运作平台，国有房地产开发企业综合实力排名榜首。

保利地产拥有国家一级房地产开发资质，连续五年荣膺中国房地产行业领导公司品牌，在“2015年中国房地产开发企业500强”名单中位列第4名。

目前，保利地产已完成以广州、北京、上海为中心，覆盖57个城市的全国化战略布局，业务拓展到房地产开发、建筑设计、工程施工、物业管理、销售代理以及商业会展、酒店经营等相关行业。

（1）2014年经营情况 ① 销售情况

2014年，保利地产的销售业绩与市场占有率逆势实现“双增长”。该公司实现签约销售面积1066.61万平方米，签约销售金额1366.76亿元，同比分别增长0.21%和9.09%，市场占有率逆市提升0.25个百分点至1.79%。该公司在重点区域表现突出，“3+2+X”城市群战略效果持续凸显。珠三角城市群销售规模首次突破400亿元大关，长三角、环渤海城市群销售规模均突破200亿元，成渝及中部城市群销售规模分别超过150亿元。同时，珠三角城市群中首次出现广东和华南两个区域公司销售认购金额突破200亿元大关。2014年，该公司坚持中小户型普通产品定位，迎合市场需求，为销售的稳步增长奠定基础。2014年住宅产品占比超过80%，其中144平米以下刚需产品占比超过90%。

② 项目开发情况

2014年，保利地产审慎控制开工节奏，全年完成房地产项目直接投资992亿元，实现房地产项目新开工面积1772万平方米，同比增长4.7%；竣工面积1363万平方米，同比增长7.9%；在建面积4968万平方米，同比增长11.2%。在市场销售低迷、土地价格居高不下的情况下，该公司严格执行审慎的拓展原则，采取了差异化拓展策略、优化投资结构。2014年新进入海口、乌鲁木齐、兰州、洛阳、莆田、茂名、汕尾、林芝等8个城市，累计进入全国57个城市，进一步完善和深化了城市群布局。2014年该公司共新增40个房地产项目，新增容积率面

积1231万平方米，总地价429亿元，同比分别下降32.6%和24.5%；平均楼面地价3485元/平方米，较2013年的3111元/平方米上涨了12%；新增权益容积率面积861万平方米，权益比例69.9%，权益地价298亿元。从新增项目区域分布来看，该公司仍以一、二线城市布局为主。一、二线城市新增容积率面积856万平方米，总地价383亿元，拓展面积和金额占比分别69.5%和89.3%，一二线城市新增项目按容积率面积计的权益比例为70%。

截至2014年末，保利地产共有在建、拟建项目245个，规划总建筑面积12458万平方米，其中待开发面积5069万平方米，一、二线城市占比约为73.2%；在建、拟建项目可售容积率面积约9240万平方米，累计已签约面积约为4024万平方米，待售面积约为5216万平方米，其中一、二线城市占比约为77.3%。

③ 财务情况

2014年，保利地产的营收和盈利规模稳步提升，利润率保持稳定。该公司实现营业收入1091亿元，归属于上市公司股东的净利润122亿元，同比分别增长18.1%和13.5%。年内公司结算毛利率为32.03%，较去年下降0.13个百分点；销售净利率13.05%较去年同期上涨0.2个百分点。在行业利润率水平趋势性下滑的大背景下，该公司严控成本，提升管理效益，努力保持了利润率的稳定。

2014年，保利地产低成本多渠道补充资金，保持现金流平衡。该公司新增金融机构贷款620亿元，净增金融机构贷款231亿元；成功发行第二期5亿美元票面利率5.25%的高级债券；完成150亿元人民币中期票据注册，年内成功完成首次10亿元人民币中期票据发行，票面利率4.8%。全年，公司实现销售回笼1176亿元，完成房地产项目直接投资992亿元，年末账面资金401亿元，现金流平衡情况良好。

截至2014年末，保利地产总资产3658亿元，净资产809亿元、归属母公司净资产614亿元，负债总额2849亿元，资产负债率为77.9%，较2013年下降0.08个百分点；期末预收账款1133亿元，扣除预收账款后的其他负债占总资产的比例为46.9%，负债水平较为合理；期末公司有息负债总额为1262亿，综合成本为6.5%，较去年同期下降0.53个百分点。

（2）2015年最新经营情况

根据2015年三季报，保利地产最新经营情况如下：