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工程合同管理制度

一、适用范围

本制度适用于公司及综合管理部有关对外合同（包括出具的担保和承诺）的订立、变更、转让、解除、履行、终止和管理等活动控制。

本条所称合同即书面合同，是指采用合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形表现所载内容的合同，合同当事人协商同意的有关修改合同的文书、电报、电传和图表，也是合同的组成部分。 二、相关文件 1、《管理手册》

2、《中华人民共和国合同法》 3、《中华人民共和国民法通则》 4、《中华人民共和国建筑法》 5、《中华人民共和国招标投标法》 三、实施职责

1.本制度由项目部负责管理；

2.财务部负责合同订立及执行情况中的财务与审计监督； 四、工作流程 1、合同分类：

<1>工程合同：公司综合管理部负责管理；

<2>工程物资采购合同：公司后勤设备部负责管理； <3>劳动、劳务合同：公司综合管理部负责管理； 2、合同主管部门职责：

<1>监督、检查贯彻执行《合同法》及相关法律法规的情况； <2>领导、协调合同的订立、履行及管理工作； <3>制定合同管理制度，并监督执行； <4>组织参加“守合同、重信用”企业活动；

<5>决定对合同管理工作中做出显著成绩的部门和个人给予奖励； <6>决定对合同管理工作中疏于管理，玩忽职守，违法乱纪者，未造成

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经济损失的给予通报批评，造成经济损失的给予处罚；

<7>其他需要协调解决的合同管理中的重大问题。 3、合同条款、合同申请单位和合同执行单位 3.1合同一般应具备以下主要条款：

<1>当事人名称、住址、邮政编码、法定代表人姓名、职务、开户银行、账户；

<2>标的（指货物、劳务、服务等）名称、型号、规格等； <3>数量和质量，包括检测标准和方式； <4>价款或者酬金及付款时间、方式； <5>履行的期限、地点和方式； <6>违约责任；

<7>合同的变更、转让和解除条件； <8>合同争议的解决方式； <9>合同订立的时间、地点；

<10>根据法律、法规规定和合同性质确定或者双方当事人约定的其他必备条款。

对数量、质量、履行期限和方式等有特殊要求的，应当在合同中予以特别明确。

3.2申请签订合同的单位或部门即合同申请单位，其职责为： <1>调查、了解对方当事人的主体资格、信誉和履约能力等情况； <2>具体参与合同的谈判；

<3>参与合同的草拟、会签、修改、保证合同的可行性； <4>负责建立和管理本单位的合同台帐、档案及统计、分析。

3.3负责执行合同的单位即为合同执行部门，其职责是代表公司履行合同，并及时报告合同履行情况。 4．合同签订程序

4.1在具体合同管理过程中执行合同经办人负责制，由合同经办人具体负责合同的申请、谈判、变更、解除等具体事宜。经办人是在签订合同过程中主要负责合同条款谈判、协商的负责人。

4.1.1合同经办人在申请办理合同过程中，应在合同审查表上签署个人意见。

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在签订合同过程中，合同经办人应尽到合理谨慎的注意义务，最大化地保护本公司的合法利益。

4.1.2对于在合同管理工作中能恪尽职守、勤勉认真、并为公司创造显著经济效益的或挽回经济损失的经办人；将按照本制度的具体规定予以奖励。 4.1.3对于因经办人的故意、过失、疏忽等个人行为给公司造成损失的；将按照本制度的具体规定予以追究。

4.2申请单位或经办人将合同草案送合同专业管理部门进行专业审查； 4.3合同专业管理组审查通过后，需要相关业务部门会签审查，由合同专业管理组将合同草案报送相关业务部门进行会签审查； 4.4审查通过后，报送公司法定代表人或其代理人审批；

4.5法定代表人或其代理人审批同意后，到综合管理部加盖合同专用章，属于借款合同、担保合同等采用格式条款订立合同可使用单位行政公章的除外；

4.6分公司、项目部以自己的名义对外签订合同必须经公司授权，未经授权不得对外签订合同。对于违反程序规定的分公司、项目部将按照本制度奖励与处罚的相关规定予以处罚。 4.7合同专业审查

4.7.1合同专业管理部门对申请单位报送合同做如下方面审查： <1>经济性

——项目计划是否具体明确； ——市场需求情况是否可靠、属实； ——经济效益情况是否真实、可信； ——资金、资产使用效果的财务是否可行。 <2>技术性

——项目技术是否真实、全面、可靠； ——技术措施是否完备、可行； ——技术标准、参数是否先进完善； ——是否具有可操作性。 <3>安全性

——涉及的知识产权是否已采取相应的保护或限制措施；

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——有无损害本公司商业秘密、商业信誉； ——有无损害本公司利益的其它情形。 4.8合同业务部门会签审查

工程合同、劳务合同、采购合同等需经公司各部门进行会签审查； 4.9合同数量、合同归档 4.9.1合同文本数量

<1>法定代表人或其代理人签字同意签约后，由合同申请单位按规定的份数打印出版，送交综合管理部加盖公司合同专用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人签字；

<2>合同文本数量一般为：我方合同文本数正本一份、副本一份，即 由合同专业管理部门一份，同时一份副本报财务管理部门备案。 4.9.2合同管理档案

合同专业管理部门应根据各自的管理权限建立合同管理档案，负责整理收集的合同档案包括；

——合同文本、各文本存档记录 ——合同台帐 ——承办人变更记录

——合同附件、审核意见及其它有关文件资料 ——纠纷或争议的处理情况记载及有关材料 4.10合同履行、变更 4.10.1合同交底

合同签订后，由合同专业管理部门会同业务相关部门对合同执行

单位进行合同交底。

4.10.2财务部应严格依照合同和合同履行情况，仔细审查所履行合同的主体、内容、形式与所签合同是否一致，确定无误后付款。如不一致，拒绝支付；

4.10.3合同变更

合同的变更：凡合同标的、数量、价款、履行期限、地点和方式等项发生变化均属合同变更，合同变更应由缔约双方另行签订补充协议，程序与签订正式合同相同，且应由原审批部门或人员签字后生效。

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