银行系统反洗钱培训 下载本文

从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

以下说法正确的有

通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下哪些情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易

从账户开立和使用的特征来看,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析

从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资

从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易

第1267号决议、第1333号

联合国安理会1267委员会