xx股份有限公司 监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确xx股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《xx股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 监事

第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换，监事连选可以连任。

第四条 监事按《公司法》、公司章程及本规则的规定参加监事会会议并行使表决权。

第五条 监事应承担下列义务：

（一）遵守国家法律、行政法规和公司章程的规定，诚信和勤勉地履行职责； （二）坚持实事求是、公平、公正的工作原则；

（三）按时出席监事会会议，因故不能出席时，可书面委托其他监事代为出席，但应遵守公司章程中有关监事出席会议的规定；

（四）维护和保障公司的正当利益不受侵害，不得利用职权谋取私利或收受贿赂，不得泄露公司的秘密。

第三章 监事会的组成和职权

第六条 公司依法设立监事会。依据公司章程的规定，监事会设监事六名。其中四名由股东代表出任，由股东大会选举或更换；二名由公司职工代表出任，由公司职工民主选举或更换。

第七条 监事会依据《公司法》、公司章程以及有关法规行使下列职权：

（一）检查公司的财务；

（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；

（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会报告；

（四）提议召开临时股东大会； （五）列席董事会会议；

（六）公司章程规定或者股东大会授予的其他职权。

第四章 监事会主席的职权

第八条 监事会设监事会主席一名，由监事担任，监事会主席为监事会召集人。

第九条 监事会主席行使下列职权： （一）主持监事会工作； （二）召集和主持监事会会议； （三）督促检查监事会决议的实施情况；

（四） 签署监事会有关文件。第十条监事会主席不能履行职权时，监事会主席应书面授权一名监事代行其职权。

第五章 监事会的组织机构

第十一条 监事会不设下属机构。有关监事会的事务性工作由公司办公室负责。

第十二条 监事会可通过公司办公室指定一名人员为监事会会议记录员，也可根据需要临时指定人员进行记录。

第六章 监事会的议事规定和工作程序

第十三条 监事会会议的召开： （一）监事会每年至少召开二次会议；

（二）召开监事会会议，会议通知应在会议召开十日前书面送达全体监事，书面通知的内容包括：举行会议的日期、地点、会议期限、事由或议题、发出通知的时间；

（三）监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。监事委托其他监事代为出席的委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章；监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

（四）监事会会议应由二分之一以上的监事出席方可举行。 第十四条 监事会会议议题应依据下述事项确定：