文件 编号 5. 作业流程： 制定 日期 2014.5.20 制 章 提出工程变更 5.1 流程图： 审查分析 说明理由或提 出替代方案 制定变更方案 会签、审查及 客戶批准 文件/发图试作 检测与试作 客戶确认 工程变更通知及执行 执行成效确认 是否变 更方案 记录维护 5 / 11

文件 名称 工程变更管理规定 版次 页次 制定 日期 0 3/6 文件 编号 管 制 章 6 / 11

5.2 流程说明： 5.2.1 外部工程变更：业务在接到客户要求更改产品规格时，由业务部提出申请并附客户的变 更资料； 5.2.2 内部工程变更 5.2.2.1 技术部在做各项验证或安全考量、价值分析时需变更制程条件或设计方案，则由工 程部提出变更申请； 5.2.2.2 生产部在生产过程中，有作业性改善意见或发现对制程有不利的因素需变更制程条 件时，则由生产部提出变更申请； 5.2.2.3 品质部在各项检验过程中发现品质有变异，经制程能力分析确认需变更制程条件 时，则由品质部提出变更申请； 5.2.2.4 生管部遇到生产物料停产、交期、价格及其它因素需采购代用料时，则由生管部提 出变更申请； 5.2.2.5 公司引入新设备、新加工技术及工艺需变更制程条件时，则由技术部提出变更申请； 5.2.2.6 其它部门在生产过程中，经统计分析品质记录可提升品质、生产效率须变更制程条 件时，则由相关部门提出申请。 5.2.3 工程变更申请 各责任部门有符合“定义”所述状况需提出工程变更需求时，应填写【工程变更申请单】呈 部门主管确认后送交技术部主管审查。 5.2.4 工程变更审查 技术部主管接到【工程变更申请单】后，根据变更内容对产品品质、成本及效率等因素进行 确认；如确认不可行时，应说明具体理由退回申请单位处理；如不能达成共识，应上报总经 理裁定。 5.2.5 制定变更方案 变更需求经技术部主管确认可行者，应指定工程人员综合考量产品品质、成本及效率等因素， 制定切适可行的变更方案并记录在【工程变更申请单】上呈技术部主管确认；如需修改图面 则需附修改后的图面。 文件 名称 版次 页次 0 4/6 管 工程变更管理规定 7 / 11

文件 编号 5.2.6 会签、审核及客户批准 制定 日期 2014.5.20 制 章 5.2.6.1 工程变更方案须经相关单位主管就责任范围内工作项目及影响提出会签意见，供工 程人员参考修改，以提高变更方案可行性和效益性； 5.2.6.2 会签可采用书面或召开会议形式进行，会签结论记录在【工程变更申请单】上并呈 总经理作最后裁决； 5.2.6.3 技术部将核准后的【工程变更申请单】及变更资料交业务部送客户批准是否同意； 5.2.7 技术资料制作 5.2.7.1 【工程变更申请单】经客户批准后，技术部主管针对变更内容安排制作相关<基板 排样图>、<成品图>等技术资料进行样品试制； 5.2.7.2 有采用新材料或新供应商的物料则由生管部要求供应商提供【材质成分表】、环境 管理物质保证书、报告、等资料； 5.2.8 样品试制和检测 5.2.8.1 技术部依规格图面及相关技术资料进行样品试制及检测； 5.2.8.2 技术部编写变更后制作样品的【检测确认报告】，送业务、品质、生产及生管签知 及评估。 5.2.9 客户确认 5.2.9.1 变更后的产品试制样品确认需交客户确认，当客户回签确认，由技术部主 管决定进行量试(会同生产、品质)并将量试结果记录于【量试确认报告】内，同时 技术部收集相关部门制定的资料(如有要求还需供应商资料)提交客户确 认，确认的相关程序参见<管理程序>； 5.2.9.2 技术部变更样品之<生产件提交保证书>、<外观件批准报告>、<生产件批准 尺寸检测结果>、<生产件批准性能试验结果>交业务部转给客户确认。 5.2.10 工程变更通知及执行 5.2.10.1 变更方案经确认后，技术部应制作【工程变更通知单】，注明各责任部门需配合 事项及生效日期，同时修订正式发行<基板排样图>、<成品图>、<工程图>、 <检查标准书>等相关技术资料，经技术部主管审查及总经理核准后发行； 8 / 11