质量/环境/职业健康安全手册 版次/修改状态： A/0 QEO/CH-A-2011

—贯彻执行公司的管理方针和管理目标，落实管理手册在本部门的运行。 —负责采购产品的验证。

—对物资采购及过程产品、产品质量进行检查和评定，标识检验和试验。 —负责检测设备和管理。

—负责不合格品控制，防止不合格品非预期使用。 —分析不合格品产生的原因，采取纠正和预防措施。 —应用统计技术，制定改进产品质量的措施。 h)生产部：

—组织本部门员工贯彻执行公司质量环境职业健康安全方针；

—对生产全过程的质量、污染预防、安全文明生产的监督管理。 —负责生产现场的安全管理，监督执行安全技术操作规程。 —保证质量环境职业健康安全管理体系运行所需的资源。 —负责生产过程的计划、协调、平衡管理和人员调配； —负责生产生产和服务过程的管理、控制； —负责生产计划与统计管理；

—负责生产过程监视和测量设备的管理；

—负责生产场界噪声的控制管理，建立和保持《污染物（扬尘、噪声、废水、废弃物）管理程序》；

—负责能源消耗控制管理，建立和保持《能源、资源管理程序》； —参加办公室组织的体系运行季度考核，重点检查运行控制项目； —负责对自有员工特殊工种作业的培训与考。 i）财务部

—制定和实施资金收支计划；

—控制资金收支计划平衡、使用的统筹协调和管理；

—负责成本核算管理，核准并提供质量、环境、职业安全管理费用。 —贯彻国家金融法规和行业资金制度； —制定、实施公司资金管理制度；

—公司年度资金使用分配计划的编制和平衡管理； j)员工代表

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—参与公司职业健康安全方针的制定、危险因素的辨识与评价、作业条件更改的相应评审。

—在职业健康安全事务上享有代表性。

—每年参与公司组织的体系检查，进行现场劳动保护和安全检查工作； —对职工健康体检、现场急救工作具有监督的职责。 5.5.2管理者代表

管理者代表任命(见0.2) 管理者代表职责和权限(见5.5.1) 5.5.3内部沟通、信息交流 5.5.3.1总则

建立并保持交流与沟通程序，确保与员工和其他相关方进行有关的质量、环境、职业健康安全信息的沟通。 5.5.3.2职责

a） QEO信息管理归办公室负责；

b） 各部门负责相应业务范围内的信息沟通。 5.5.3.3控制要求

a） 内部信息:公司内部沟通的形式有文件、会议、谈话、电邮、板报等形式。 1） 公司领导和部门领导层，每月一次由总经理召集会议，就有关QEO管理体系运行情况（包括QEO管理体系的有效性）进行沟通，由各部门领导将有关信息在本部门传达。

2） 日常情况下，由办公室负责，通过板报、组织谈话等形式，将有关信息进行传达和沟通；员工还可通过电邮的形式，向公司领导反映情况，办公室负责将情况反馈给相关部门处理。

b） 外部信息：公司各部门，要及时将质量、环境、职业健康安全方针和有关信息，及时传达到相关方。同时，应通过建立投诉台帐、回访、信函等形式与相关方进行交流与沟通，对涉及重要环境因素的信息，将处理结果以文件形式通报相关方。 5.5.3.4沟通协商传递的信息包括：

a） 管理体系运行情况（管理评审、内审、第三方审核信息）； b） 质量、环境、职业健康安全目标完成情况；

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c） 与管理体系有关的文件评审、更改情况；

d） 与管理体系运行有关的其它信息的传递（包括重要环境因素、重大危险源的变化、地区环保标准的修订等）。

5.5.3.5与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的部门要确保在合同签定前、

合同履行中和工程项目交付后各阶段内部信息沟通的充分和及时。 5.5.3.6 内部沟通的有关证据、记录应妥善保存。 5.5.3.7相关文件

《内部沟通、信息交流与协商控制程序》 5.6 管理评审 5.6.1 总则

5.6.1.1 管理评审目的是通过系统的评审质量、环境、职业健康安全管理体系，确保公司这些管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

5.6.1.2每间隔12个月由总经理主持召开管理评审会，对管理体系进行系统性的评价。当遇到以下情况应适当增加评审： a） 有顾客投诉；

b） 发生重大质量、安全或环境事故； c） 体系或机构发生重大变更； d） 公司产品发生重大变更等。

5.6.1.3 管理评审评价管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.6.1.4 管理评审应评价管理体系，以寻求改进的机会及变更的需要（包括各项方针和目标的变更）。 5.6.2 评审输入

5.6.2.1质量管理评审的输入信息包括：

a）顾客满意度的测量结果及顾客、相关方投诉； b）过程的测量分析结果达到过程预期目的程度； c）产品的符合性；

d）纠正和预防措施的实施状况； e）有关管理体系改进的建议；

f）质量体系内审或第三方审核后的不合格项的整改实施情况；

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g）以往管理评审输出措施的实施情况； 5.6.2.2环境管理评审的输入信息包括：

a）组织并收集环境体系评审的必要的信息和(或)数据； b）内部审核和合规性评价结果；

c）可能影响管理体系的变更（包括市场的重大变化或企业经营管理机构的调整、法律法规的变化、发生重大安全环境事故）；

d）有关环境管理体系改进的建议； e）生产方案控制的监视和测量的建议； f）不符合、纠正和预防措施的实施分析情况； g）法律、法规的更新信息； h）环境目标和指标的完成情况。

5.6.2.3职业健康安全管理评审的输入信息包括：

a） 组织并收集职业健康安全体系评审必要的信息和（或）数据； b） 负责以往管理评审输出措施整改实施情况；

c） 安全防护设施控制和生产用电控制的监视和测量信息；

d） 有关安全的事故、事件、不符合、纠正和预防措施的实施分析情况； e） 有关安全的法律法规的更新信息； f） 目标的完成情况。 5.6.3 评审输出

为确保评审输出的改进措施充分有效，管理评审的输出应包括以下方面的决定和措施：

a）对管理体系及其过程有效性的改进要求和措施；

b）顾客、职工及相关方对产品质量要求、环境、职业健康安全的改进措施有关的产品的改进要求；

c）根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源管理需求； d）体系的运作要符合相关法律法规要求； e）监控上述内容作为下次管理评审的输入。

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