2.2项目基本奖金测算

2.2.1时间要求：签订决策文件前10天

2.2.2前置条件：

■ 项目经营期已确认

■ 项目目标成本已确认并已形成投资计划表

■ 项目公司成本控制部按经营性物业和销售性物业（分期）分析投资计划表（项目最终结算时分摊原则应与分拆计划表的分摊依据一致）

责任部门：项目管理中心计划部

2.2.4流程要求：目标成本确认并形成投资计划表（成本控制部）→项目公司成本部分拆投资计划表→股份公司成本控制部确认→计划部编制基本奖金方案→转股份公司成本控制部

2.3经营决策文件

2.3.1时间要求：项目首期开盘前1个月

2.3.2前置条件：项目经营期确认、项目面积指标确认、项目目标成本确认、项目销售收入确认、项目基本奖金方案

2.3.3责任部门：股份公司成本控制部

2.3.4执行提示：

■ 由项目管理中心计划部负责确认本期经营期及相关内容并抄送股份公司财务

部、成本控制部、便于复核费用与税金及起草决策文件；

■ 项目管理中心营销部负责把批准的销售价格抄送股份公司财务部和成本控制

部，成本控制部负责将复核完成的目标成本抄送股份公司财务部；

■ 股份公司财务部负责将复核完毕的费用及税金抄送股份公司成本控制部；

■ 项目公司分别于规划院、营销部、成本控制部和财务部沟通确认经济技术指标、

销售价格、目标成本、费用及税金后，将所有经营决策文件的相关附件及风险提示上报股份公司成本控制部；

■ 在“项目经营决策文件”批准后2个工作日内，股份公司成本控制部需将相关

资料抄送计划部并进行交底，计划部将依据批准的决策文件负责审核项目经理管理责任书。

2.3.4流程要求：项目公司总经理→股份公司成本控制部组织规划院、计划部、营销部、财务部、审计部会审→项目管理中心总经理→分管项目、财务、成本副总裁→总裁→董事长

3、项目经营管理责任书

3.1时间要求：项目决策签订后1个月内

3.2前置条件：项目经营决策文件已签订

3.3审核部门：项目管理中心计划部

3.4编制要求：

■ 必须依据决策文件已签订内容，填列至责任书中相关内容

■ 要求必须按经营性物业、销售性物业分别填列（如有回迁楼项目，也需将回迁楼项目单独填列），经营性物业或销售性物业如存在多个分期且经营期不同，则应分开填列。

3.5流程要求：项目公司编制并上报→计划部审核→主管项目副总裁签署→计划部、财务部、审计部、成本控制部、投资部和项目公司备案

4、项目奖金考核

4.1前置条件：工程结算复核报告、税费复核报告、《经营期暨销售收入经营决算文件》和《经济技术指标经营决算文件》、各部门评价及打分

4.2流程及时间要求：详见“项目经营目标管理制度”

5、项目年度考核

5.1时间要求：年底前

5.2前置条件：年度销售统计已确认、年度计划完成情况统计已确认、年度安全质量考核已完成、成本动态已确认

5.3责任部门：项目管理中心计划部

5.4考核流程：计划部拟定（依据已签订经营目标管理责任书，结合各部门考核打分）→营销部、成本控制部、质量监管部、财务部、规划院、设计部、投资部、办公室→安全监督部、审计部→项目管理中心总经理→人力资源部→分管项目、成本、财务部、人力资源副总裁→总裁→董事长

6、奖金分配方案

6.1时间要求：项目奖金或年终奖金发放方案批复后

6.2审核部门：股份公司领导、项目管理中心、财务部、计划部、人力资源部等

6.3内容要求：

■ 依据股份公司批准的项目奖金方案或年终奖金发放方案进行编制。

■ 具体奖金分配原则：总经理20%，其他高管级（含）以上人员30%-40%，其他员工40%-50%，最终以股份公司批复确认为准。

■ 奖金分配方案应考虑出勤时间、职务系数和综合评定系数等因素。

6.4流程要求：项目公司编制→财务部审核→计划部审核→项目管理中心总经理→财务部总经理→人力资源部总经理→分管项目、财务、人力资源副总裁

二、计划管理

1、新项目前期工作计划通知书

1.1时间要求：在项目挂牌或摘牌前视发展部项目拓展推进情况

1.2责任部门：计划部牵头负责，股份公司相关部门、项目公司筹备组按通知书开展工作

1.3流程要求：获悉新项目信息→计划部编制前期工作计划通知书→向股份公司各部门发放→召开新项目条件评审会→各部门及项目筹备组开展前期各项目工作

2、项目开发计划控制书

2.1时间要求：项目摘牌一个月内

2.2会审部门：计划部牵头、规划院、营销部、成本控制部、商管总部等配合