ERP系统运行管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 K/3ERP系统（以下简称K/3系统）是公司为适应管理现代化的要求，进一步提升企业管理水平，建立的企业信息化平台。为确保系统的正常运行，提高各项业务流程运行效率和管理水平，特制定本办法。

第二条 本办法规定了K/3系统建设、运行管理的内容、方法和要求。

第三条 本办法适用于公司应用K/3系统的所有单位。

第二章 机构与职责

第四条 为加强K/3系统实施和维护工作的组织领导，确保系统实施和正常运行，公司成立专门的信息化管理机构，牵头负责K/3系统建设和K/3系统日常维护、管理工作。

K/3系统建设由公司专门信息化管理机构牵头，根据信息化的不同阶段，由相关职能部门人员参加。负责K/3系统的规划、建设、组织实施，编制K/3各岗位操作规范，组织进行系统培训等工作；负责K/3系统的运行、维护等日常管理工作。

第五条 K/3系统各部门主要职责如下：

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1. 技术中心负责K/3系统生产数据管理模块的应用，如产品BOM的建立与审核，以及根据其他部门提出的BOM变更要求，进行BOM工程变更的执行；

2. 营销公司负责K/3系统销售模块的日常管理与应用，负责销售订单、发货通知单、退货通知单的管理；

3. PMC部负责K/3系统生产管理模块的日常管理与应用，负责仓存模块的日常管理与应用；并负责生产过程的批次投料、物料出入库业务的执行与监督；负责采购计划的下达；

4. 采购部负责K/3系统采购模块的日常管理和应用；并对采购部的出、入库业务进行监督；

5. 数字设备车间、网络设备车间负责K/3系统生产管理模块的应用，负责仓存模块的应用；并对本部门的物料完工入库、生产领用业务进行监督；

6. 客户服务中心负责K/3系统销售模块的应用（维备件销售）、仓存模块的应用；并对本部门的物料销售、维修领料等业务进行监督；

7. 公司专门信息化管理机构负责K/3系统的运行维护、系统应用考核；负责业务流程的改进与优化；解决系统运行中存在的问题和系统的二次开发工作。

第三章 管理内容

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第七条 K/3系统的基础数据编码的管理和维护 按公司相关规定、文件执行。 第八条 K/3系统运行环境管理

1. K/3系统的站点配置由公司信息化管理机构负责统一管理，数据层和中间层均安装在工厂K/3系统专用服务器上。

2. K/3系统应用站点的增加和撤销，由使用单位提出书面申请，经本单位领导签认后，由公司信息化管理机构负责安装、撤销。

第九条 K/3系统用户权限及密码管理

1. 公司信息化管理机构负责K/3系统用户权限的管理和维护。

2. 各单位新增用户、用户权限变更，应提出书面申请，经本单位领导签认后，报K/3系统管理员进行设置。

3. K/3系统用户第一次登录系统后，必须修改个人的初始密码，密码长度不得小于5位。在使用过程中应不定期的修改个人密码，不得将用户名和密码借他人使用。

4. K/3系统用户出差或其它原因不能办理业务时，由本单位领导指定专人代理负责，并做好用户名、密码交接记录。指定代理人应按相应的岗位职责进行操作，K/3系统用户返回岗位时，应及时收回用户，并修改相应密码。

第十条 系统数据备份

1. 系统数据备份工作由公司信息化管理机构负责，定

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期对K/3系统进行数据备份。

2. 数据备份采用每12小时增量备份和每日完全备份相结合、本地双机互备的方式，以防范可能发生的灾害性事故的影响。

第四章 要求

第十一条 K/3系统各项业务的业务处理、审核人员应认真履行本岗位职责，及时处理相关业务，发现问题应及时沟通、反馈，避免造成工作延误。

第十二条 K/3系统用户应严格按授权进行操作，不得进行本岗位规范以外的其他操作。

第十三条 为提高系统资源利用率，K/3系统用户在完成各项操作后，应及时退出K/3系统，避免其他用户无法使用。

第十四条 物料出入库单据由各业务部门根据K/3系统单据套打，物料出入库时，库管员应在纸质出入库单据上签字后，审核K/3系统单据；出入库单据份数及保存期限，按公司现有管理规定执行。

第十五条 系统在运行中出现的问题或建议，各单位以书面形式，经本单位领导签认后，报公司信息化管理机构。公司信息化管理机构应予及时解决或给予答复；对于涉及单位较多、存在问题较多的应组织各相关部门协调解决。

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第五章 考核

第十六条 公司信息化管理机构牵头组织各相关业务部门对系统运行情况进行不定期抽查，抽查结果纳入公司经济责任制考核。

第十七条 各部门必须严格按照K/3系统业务操作规范和业务流程进行各项业务操作和管理。对未按操作规范和业务流程处理的业务事项，相关职能部门有权拒绝办理，并纳入公司经济责任制考核范围。

第十八条 考核采取按公司经济责任制考核办法进行；具体扣分标准见下表。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考核内容 未按流程要求及时办理业务 系统数据录入不规范、不完整 系统数据录入发生重大差错 各级审核人员未认真履行职责，未发现单据错误 未及时进行数据备份 未按要求设置密码或将用户名和密码借他人使用 由于操作不当等原因造成K/3系统软件、硬件损坏 未按职责范围进行操作，造成一定影响的 系统已处理，业务未及时办理的 业务已办理，系统未及时处理的 扣分 1分 0.5分 1分 1分 0.5分 0.5分 1分 2分 1分 1分

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第六章 关键岗位职责

第十九条 系统维护关键岗位职责 1. 数据管理员

★负责新物料编码申请的审核及编码，以及物料数据库的属性及正确性维护工作；

★负责供应商、客户、职员、部门、仓库等基础数据的编码、维护工作；

★负责BOM数据库的维护、清理工作。 2. 软件开发员

★负责按系统管理员提出的业务流程完善需求及现场技术支持需求，完成相应的系统应用开发工作 3. 系统管理员

★负责系统的规划论证、项目实施工作； ★负责系统运行的现场技术支持；

★协调各业务部门在信息系统使用过程的各类问题，保证系统的正常运行；

★负责系统的运行监控及数据安全；用户权限的管理； 4. 流程管理员

★负责系统业务流程的建设、修订与完善； ★负责业务流程的执行检查、考核； ★负责各部门业务应用的协调；

★公司重大业务流程变更的系统规划、配置、测试；

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第七章 附则

第二十条 本办法由公司信息化管理机构负责解释。 第二十一条 本办法自下发之日起执行。

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