XXXX服饰有限公司 文件名称:防止不正当利益管制程序 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-022-A 生效日期: 2013/01/01 1.0 目的 为杜绝腐败，防止不正当利益侵害，营造一个良好的工作环境，特制定本程序。 2.0 范围 使用于公司内部及附属机构。 3.0 定义 不正当利益：包括非法利益合其他不应当得到的利益。非法利益是指违反法律 、法规、政策所取得的利益，是法律 、法规、政策禁止取得 ，而用非法手段取得的利益，非法利益不仅表现为获取手段的非法性或者说不正当性，更突出地表现为利益本身的违法性，非法利益的取得侵害了国家的法律秩序即国家的利益，所谓其他不正当得到的利益。是指非法利益以外的其他不正当的利益，其利益的本身不是法律法规所禁止的，而是合法的，但就取得利益的手段而言，与非法利益一样具有非法性或者不正当性，这种不当利益的取得 ，侵犯的是他人应当得到的利益。 4.0 权责 4.1道德委员会：负责接收集处理员工举报的不正当利益事件，定期向SA管理代表汇总，并将结果予以公布。 4.2各部门：有义务举报不正当的利益事件，及廉洁自律，相互监督。 5.0程序内容 5.1 严禁公司或个人接受其管理和服务对象以及其主管职责范围内的下属单位或个人的现金、代币购物券、礼仪储蓄单、债券、股票及其它有价证券，消费卡、购物卡、电话充值卡、商品提货单等各种支付凭证（以下简称“礼金”）和高档耐用物品、金银饰品等贵重物品（以下简称“礼品”）。同时，严禁公司或个人提供以上礼金、礼品给任何客户、相关方、第三方机构。对于公司在中秋节时向客户、相关方、第三方机构赠送的月饼和水果：元旦时赠送的挂历、台历与笔记本，每人每次总价值不超过200元人民币时，则不在此列，但禁止在春节时向客户、相关方、第三方机构派发“红包”。 5.2 严禁公司和个人接受与其主管的业务 的供应商和承包商以及其他可能影响正常业务 开展的单位和个人的礼金、礼品。对于供应商合承包商中秋时赠送的月饼合水果：元旦时赠送的挂历、台历与笔记本，每人每次总价值不超过200元人民币时，则不在此列，但禁止在春节时向客户、相关方、第三方机构派发“红包”。 5.3 严格教育管理配偶、子女、亲属和身边的工作人员，默许或授意他们打着自己的旗号以权谋私； 5.4 严禁公司或个人利用逢年过节、婚丧喜庆、工作调动、子女上学等机会收受或提供礼金、礼品（不含亲友之间的交往和本单位组织的慰问）。 5.5 公司或个人因各种原因未能拒收的礼金礼品应在一个星期内作如下处理： 5.5.1 礼金不论数额大小，一律登记上交受礼认所在单位或部门，并由单位或部门集中上交财务部门，并报告公司道德委员会，或由受礼人具实名上交公司道德委员会。 5.5.2 礼品一律登记上交受礼人所有单位和部门，并报告公司得到的委员会，由道德委员会依法进行处理。 5.6 违反本规定、收受礼金、礼品不登记不上交，情节较轻的，给予厂内警告或严重警告处分；情节严重的，给予开除；多次收受礼金、礼品的，按照礼金、礼品的累计。 第41页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:防止不正当利益管制程序 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-022-A 生效日期: 2013/01/01 5.7 价值和情节轻重给予相应的处理，以敛财为目的，本人或指使配偶、子女索取礼金、礼品的，从重处理，管理人员违反规定收受或提供礼金、礼品的，一律给予开除，再按规定进行处理。 5.8 一般职员违反本规定、根据情节轻重，可以单独或同时给予诚勉谈话、调离原岗位、责令辞职、免职、降职、辞退等处理。 5.9 违反本规定，在公司掌握之前，能主动说明情况并上交礼金、礼品的，可依照规定从轻、减轻处分或免予处分。 5.10 违反本规定，涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。 5.11 公司或个人在对外公务活动中收受的礼金、礼品，应上交公司，并报告公司道德委员会，由公司进行处理。 5.12 规定发布之前发生的收受礼金、礼品行为。自觉按规定纠正的，可以从宽或免予处理；本规定发布后，继续违反规定收受礼金、礼品，从严处理。 5.13 部门要认真做好本规定的贯彻实施。各部门和道德委员会应切实加强监督和检查，把执行本规定的情况作为公司道德规范建设重要考核内容，定期进行检查和考核，并将考核结果作为管理干部的业绩评定，选拔任用合责任追究的重要依据。 6.1 违规调查： 6.6.1 调查频率：道德委员会每季度进行1次定期调查；同时，当接到举报时，随时进行调查： 6.6.2 调查人员的选择：进行调查时，应采取回避的原则，调查认与被调查认应为不同部门：同时，调查认的岗位级别应至少不低于被调查人的岗位级别，以便于调查。 6.6.3 本规定由公司道德委员会负责解释。 7、 相关表单及附件 7.1、 《投诉记录及跟进处理记录》 7.2、 《道德规范监督管理调查记录表》 第42页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:孕妇工作环境健康安全评估管制程序 序号 场所(对象) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 特殊照顾对象(新入厂) 特殊照顾对象(孕妇) 设备/环境/作业/活动 高空坠物 楼梯 工种安排 化学品接触 额外加班安排 物品搬运 盛开水 自然气候 消防管理 消防设施管理 职工上下班 员工培训 化学品接触 机器操作 药箱管理 物料储存 机台管理 楼梯 吸烟 消防管理 消防设施管理 电器 危险源名称 工作场所安排是否空旷 楼梯是否有扶手 工种是否安排轻易工种 安排有接触化学品工种 安排加班/禁止项 物品搬运时,物品过重 开水存放处过高 天气恶劣,雨雪天气等 消防通道被堵塞 未定期检查,失去功能 上下班交通不便 生产员工未经安全教育上岗 安排有接触化学品工种 未经机台操作培训 药品数量不足或过期 使用明火或电路起火 机台防护装臵丢失 楼梯是否有扶手 在禁烟区吸烟 消防通道被堵塞 未定期检查,失去功能 电气装臵带电部分裸露 碰伤/压伤 摔伤 多伤害 多伤害 身体伤害 多伤害 多伤害 多伤害 影响逃生 多伤 多伤 伤害 身体伤害 多伤 伤害(影响急救) 多种伤害 身体伤害 摔伤 烧伤 影响逃生 多伤 电伤 物体打击 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 其它 火灾 其它 其它 火灾 其它 火灾 触电 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-022-A 生效日期: 2013/01/01 严重 严重 严重 严重 严重 严重 严重 严重 一般 一般 严重 一般 严重 严重 一般 重大 严重 严重 一般 一般 一般 一般 行政部 行政部 场所控制 扶手安装 轻便工种安排 工种对身心无 不安排加班 不可搬重物 饮用水轻易可 出行提醒 A C 安排厂车接送 A B A A A C C A A C C 不需要 不需要 可能导致伤害 可能导致事故类别 风险评定 控制危险责任部门 采取控制措施 是否需要防护用品 第43页,共45页 XXXX服饰有限公司 文件名称:虫鼠控制程序 文件类别: 程序文件 文件编号: SA-P-024-A 生效日期: 2013/01/01 一、 目的： 改善工厂的卫生条件，响应国家的爱国卫生号召，保护员工的健康，减少昆虫老鼠等传播疾病和污染工厂的材料、原材料、半成品和成品的机会，从而确保产品的质量。 二、 职责： 2.1 工厂的虫鼠控制员根据虫鼠控制计划，负责做好全厂的灭虫、灭鼠工作，做好相关记录并进行趋势分析和采取纠正行动； 2.2 工厂所使用的灭虫剂、老鼠药必须是国家认可的机构批准生产和使用的，并要求进行妥善的处理和存放。 三、 作业程序： 3.1 虫鼠控制计划： 3.1.1 本厂指定专人为工厂的虫鼠控制员（详见任命书），负责工厂的虫鼠控制； 3.1.2 为防止化学药品对厂内物、米、料造成污染，根据本厂的实际情况，采用拜高喷雾剂杀虫水为本厂的杀虫剂，防鼠陷阱全部使用老鼠笼； 3.1.3 通过上述的行动和措施，最终要达到所有的厂区范围内没有虫鼠活动的迹象。 3.2 杀虫剂、老鼠药的使用，处理和储存记录： 3.2.1 本厂只使用国家认可机构（如卫生局）认可使用的杀虫剂、老鼠药，并要有标签和MSDS-物料安全资料； 3.2.2 MSDS资料需要有中文简体字版本提供参考，并且要保存良好； 3.2.3 虫鼠控制员必须做好灭杀虫鼠的化学产品的购臵及发放做好记录，加上标识，并做好相关使用程序。 3.3 虫鼠控制员的工作记录： 3.3.1 虫鼠控制员必须记录每月在全厂范围内的灭虫情况，包括灭虫范围，使用的杀虫的灭虫剂和化学物品发现有任何害虫现象，并填写《清洁卫生及病虫防治消杀检验记录》； 3.3.2 如发现有较多的害虫现象，必须要采取措施，在规定的时间内作出进一步的跟进工作； 3.3.3 虫鼠控制员的灭虫行动有办公室进行定期的抽查，确保灭虫行动一直有进行。 3.4 虫鼠控制设施的放臵： 3.4.1 为避免虫鼠控制设施污染产品、包装物料和包装机器，所有的虫鼠控制设施必须放臵于适当地方； 3.4.2 鼠饵及杀虫剂必须放臵于适当的厂房、车间以外； 3.4.3 灭虫设施定期需要清洁剂，确保没有昆虫尸体堆积或污染； 3.4.4 灭虫设施至少要距离产品物料3米且离开外露的产品物料10米以外； 3.4.5 在一般情况下，老鼠笼需要牢固放好，并防止污染的出现。 3.5 老鼠笼及鼠饵的存放位臵图： 3.5.1 鼠饵应放臵于厂房以外的范围，每个相距10米到15米。如果是公共通道则可以不放臵鼠饵； 第44页,共45页