关于开展经济合同专项检查的工作方案

各部门：

根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，为进一步规范酒店对外经济业务活动的运作，提高经济合同的管理水平和风险管控能力，最大限度降低经济合同签订、履行过程中的风险，提升企业的经营效益。酒店决定，在上半年与集团同步开展经济合同专项检查工作，有关工作方案如下。

一、组织机构

酒店成立经济合同专项检查领导小组。负责经济合同专项检查的组织、指导、实施工作。

组长：方中东（董事、党委书记、副总经理） 副组长：张宁辉（副总经理）、刘东兴（党委副书记、纪委书记、工会主席）

成员：沙浪淘（财务总监）、胡琳（总经办主任、公关经理）、韦星南（党工团办主任、纪检监察室主任）、江文超（工程总监）、雷晓红（物业总监）、方瑞界（饮食总监助理）、梁恩文（采购经理）。

领导小组下设办公室，办公室在纪检监察室。韦星南兼办公室主任。

二、检查的范围

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检查的范围为各类经济合同，重点是检查购销合同、物业租赁合同、担保合同、工程建设合同等。

三、检查的内容

（一）经济合同管理制度建设方面

1.是否制定切实可行的经济合同管理制度，对企业经常性经济行为，如OEM对外合作、物业出租、销售、采购等是否制定有相应的合同规范；

2.制度是否符合经济交往和内部管理的需要； 3.制度是否标准化和流程化； 4.制度的执行落实情况。 （二）合同签订方面

1.有关经济业务活动、经济事项往来是否及时签订了书面合同。

2.合同签订是否符合集团发展战略、是否具有经济性，如是否存在商标许可违背集团品牌管理规划等情况。

3.合同主体方面

（1）合同双方是否具有签订合同主体资格、履行能力和信用；

（2）合同双方是否具有相应的资质，包括营业执照或营业登记证书、税务登记证等营业资质，近期审计报告、银行存款、保函等财务状况证明，相应生产流通许可证。

（3）合同相对方的选择是否公平、公开、公正，符合

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招标条件的，是否通过招投标方式选择合同相对方，合同实际签署相对方是否与中标单位一致。

4.合同内容是否完善

（1）合同是否包含以下主要条款：合同双方的名称和住所、标的、数量、质量、价款、合同履行的期限、地点、方式、违约责任、解决争议的方式等条款；

（2）合同条款的设置是否明细周全，具体可行，如OEM合作合同中，原材料的提供及原材料的数量和质量要求是否明确，OEM产品的生产设备、工艺、质量、规格、检验、验收等有关的标准是否写进合同；

（3）合同条款是否存在明显的缺项或漏洞，承需整改的，重点包括物业“低租长约”合同等；

（4）合同救济条款的设置是否恰当，如违约金约定能否有效降低合同相对方违约的风险，能否弥补我方的损失，合同争议管辖法院的选择是否对我方明显不利；

（5）合同措辞是否准确、严谨，有无模棱两可、含糊不清等存在歧义的词语。

5.合同条款是否符合有关法律、法规的规定 （1）双方的权力义务是否对等；

（2）格式合同、店堂告示中是否出现显失公允或霸王条款。

6.合同价款方面

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（1）合同金额的确定是否以市场价格为基础，签约价格是否以中标价格为依据；

（2）合同款项的收付是否及时、足额。

7.涉及商业秘密的，是否有保密条款或另行签订保密协议。

8.涉及知识产权的，是否有对只是产权权属作出明确界定，是否有对只是产权的保护条款。

9.合同签订及备案情况

（1）是否按规定使用了合同示范文本； 是否按规定办理里备案手续；

（2）双方同意补充、变更、解除合同，是否按规定办理了备案手续；

（3）是否存在黑白合同的情况；

（4）合同签订是否履行了相应的审批程序； （5）是否按规定程序用章和签字。 （三）合同管理方面

1.是否有明确的责任部门和责任人对合同进行管理，并定期进行联合检查及落实隐患整改。

2.对合同履行过程中的动态监控是否到位。当合同相对方出现预期违约现象时，是否及时采取措施防范风险；当合同相对方出现实际违约情况时，是否及时采取解除合同，要求对方赔偿损失等补救措施；

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3.对合同缔结、履行、解除和终止过程中存在的失职行为是否及时有效地进行处理；

4.合同履行过程中，是否存在擅自降低质量标准、未经集体决策擅自提高或降低费用的情况；

5.合同档案管理是否完善。 （四）合同纠纷方面

1.是否存在因合同约定不明引起的合同纠纷； 2.是否存在因合同权利义务不对等引起的合同纠纷； 3.是否存在其他因合同管理不完善引起的合同纠纷。 三、检查的方法和步骤

本次大检查采取自查与检查相结合的方法，分三个阶段进行。

第一阶段：自查整改阶段（2012年2月下旬—3月中旬）。各部门要对照检查的内容认真进行自查，针对查出来的问题深入分析原因，及时制定措施并做好整改。于2012年3月20日前将自查整改情况报纪检监察室。

第二阶段：检查阶段（2012年3月下旬—5月上旬）。在各部门自查整改的基础上，将由酒店经济合同检查小组牵头，对相关部门进行检查。

第三阶段：复查整改阶段（2012年5月中旬—6月上旬）。各部门要对自查和酒店检查反映出来的问题认真进行复查整改，建立健全各项规章制度，规范管理，及时堵塞漏洞。

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并于2012年6月15日前将复查整改情况报酒店纪检监察室。

四、工作要求

（一）高度重视、积极组织。各部门要高度重视本次大检查在推动落实岭南集团“十二五”发展规划和年度工作部署中的重要作用，要把此次大检查作为加强酒店内控管理的一项重要任务来抓，精心组织，抓好落实。酒店经济合同检查小组、纪检监察部门要发挥组织协调作用，牵头组织实施。

（二）认真总结、狠抓实效。各部门要以深入研究揭示问题、控制风险为重点，加强督促监察。在发现问题、揭示问题的基础上，认真研究分析原因，提出整改意见，把企业合同风险控制在最低程度。本次检查的情况将作为部门年度绩效考核的依据。

（三）抓住契机、全力推进。各部门要抓住本次经济合同大检查的契机，推动经济合同管理工作质量的提高，促进酒店健康发展。

附件：1、各部门经济合同自查整改情况表（请设置横向打印表格）。

2、酒店检查各部门经济合同时间安排表。

花园酒店经济合同检查领导小组

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二O一二年二月二十九日

附件1：

花园酒店经济合同大检查自查整改情况汇总表

自查部门： 2012年 月 日 序号 合同（协议）名称 自查情况（存在问题） 1 整改情况 2 3 4 5 6 部门经办人签字： 部门负责人签字： 检查小组组长签字：

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附件2：

酒店经济合同大检查时间安排表（暂定）

检查时间 3月20日（星期二）全天 3月21日（星期三）全天 3月22日（星期四）下午 3月27日（星期二）全天 3月28日（星期三）下午 3月29日（星期四）下午 接受检查部门 财务部 工程部 物业部 采购部 房务部、值班经理部 饮食部 总经办（含公关部、质管办、4月3日（星期二）下午 IT部） 4月4日（星期三）下午 4月5日（星期四）下午 4月6日（星期五）下午 市场营销部 保安部 人资部 备注：检查时间如有变动，以另行通知为准。检查领导小组办公室会提前1天通知有关部门。

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